本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会第五次会议于2007年3月8日上午9：30以通讯方式召开,本次会议于2007年2月26日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料,公司董事九人通过通讯方式参加会议,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“聘任魏晓刚先生为公司财务总监的议案”。

    公司现任财务总监张国珍女士因工作安排的原因辞去财务总监职务,公司董事会现聘任魏晓刚先生担任公司财务总监,魏晓刚先生的简历附后。

    特此公告。

    西藏银河科技发展股份有限公司

    董事会

    2007年3月8日

    附：简历

    魏晓刚：男,汉族,生于1975年12月4日,大学文化,1995年-1998年任职于北京百花集团公司,1998年至今于四川光大金联实业有限公司任部门经理,现任公司董事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。