西藏银河科技发展股份有限公司第四届监事会第三次会议于2007年1月9日以通讯方式召开,本次会议于2007年1月4日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料,公司监事4人以通讯方式参加了会议,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及监事会议事规则有关规定。本次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过“提名徐帆女士为公司监事的议案”。

    公司现任监事魏晓刚先生因工作安排的原因拟辞去监事职务,公司监事会现提名徐帆女士担任公司监事,提名监事徐帆女士的简历附后。公司现任独立董事邹牧、陈涛、周克清已对提名监事徐帆女士的任职资格发表了独立意见。

    本议案尚需经公司股东大会表决通过。

    特此公告。

    西藏银河科技发展股份有限公司监事会

    2007年1月9日

    监事会主席签字：附：提名监事简历

    徐帆：监事,女,汉族,生于1977年2月13日,大学文化,1998年至今于四川光大金联实业有限公司任职。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。