本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会第四次会议于2007年1月9日上午9：30以通讯方式召开,本次会议于2007年1月4日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料,公司董事九人通过通讯方式参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定,会议讨论并通过了如下决议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“提名魏晓刚为公司董事的议案”。

    公司现任董事牟春华女士因工作安排的原因拟辞去董事职务,公司董事会现提名魏晓刚担任公司董事,提名董事魏晓刚先生的简历附后。魏晓刚先生原为公司监事,已申请辞去公司监事职务。公司现任独立董事邹牧、陈涛、周克清已对提名董事魏晓刚先生的任职资格发表了独立意见。

    本议案尚需经公司股东大会表决通过。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“聘任马继刚为公司董事会秘书”。

    公司现任董事会秘书牟春华女士因工作安排的原因辞去董事会秘书及副总经理职务,公司董事会现聘任马继刚担任公司董事会秘书,马继刚先生的简历附后。公司现任独立董事邹牧、陈涛、周克清已对马继刚先生的任职资格发表了独立意见。

    三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“聘任魏晓刚为公司证券事务代表”。

    公司现任证券事务代表马继刚因工作安排的原因拟辞去证券事务代表职务,经董事会审议通过由魏晓刚先生兼任公司证券事务代表。本议案在魏晓刚先生辞去监事职务后生效。

    四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“修订《公司章程》的议案”。

    公司实施2006年度中期利润分配后,公司总股本由175,838,995股增加为263,758,491股,鉴于此,公司拟修订《公司章程》相关章节如下：

    1、原章程第六条“公司注册资本为人民币17583.9万元。”现修改为：

    “公司注册资本为人民币26375.8491万元。”

    2、原章程第十九条“公司的股本结构为：普通股17583.8995万股,其中发起人持有10241.3045万股,其他内资股股东持有7342.5930万股。”现修改为：

    “公司发行的所有股份均为普通股,公司股份总数为26375.8491万股。”

    3、原章程第七十三条第八项“(八)(1)出席股东大会的流通股股东(包括股东代理人)和非流通股股东(包括股东代理人)所持有表决权的股份数,各占公司总股份的比例；(2)在记载表决结果时,还应当记载流通股股东和非流通股股东对每一决议事项的表决情况。”现修改为：

    “(八)出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的股份数占公司总股份的比例；(2)在记载表决结果时,还应当记载股东对每一决议事项的表决情况。”

    本议案尚需经公司股东大会表决通过。

    五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“修订《股东大会议事规则》的议案”。

    1、删去原规则第三十五条中“公司股东大会审议第二十三条所列事项时需要征得社会公众股股东单独表决通过,除现场会议投票外,公司应当向股东提供符合前款要求的股东大会网络投票系统。”的规定。

    2、删去原规则第四十条中“股东大会议案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的,还应单独统计社会公众股股东的表决权总数和表决结果。”的规定。

    本议案尚需经公司股东大会表决通过。

    六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“于2007年1月26日召开公司2007年度第一次临时股东大会”的议案。

    特此公告。

    西藏银河科技发展股份有限公司董事会

    2007年1月9日

    董事长签字：附：简历

    魏晓刚：男,汉族,生于1975年12月4日,大学文化,1995年-1998年任职于北京百花集团公司,1998年至今于四川光大金联实业有限公司任部门经理,现任公司监事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    马继刚：男,汉族,生于1973年5月16日,大学文化,1994年—1998年任职于成都大业国际投资股份有限公司,1998年—2002年任职于光大证券有限公司投资银行部项目经理,2002年至今在本公司担任证券事务代表职务。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。