本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间:2006 年9 月21 日

    2.召开地点:四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

    3.表决方式:现场投票

    4.召集人:董事会

    5.主持人:闫清江

    6.本次会议的相关程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况股东(代理人)5 人、代表股份86,155,371 股、占上市公司有表决权总股份的49％。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会会议与会股东及其代表以记名投票的表决方式,审议通过了"公司2006年中期利润分配方案"。公司2006 年中期利润分配方案为:以现有股本175,838,995 股为基数,以公积金79,840,000 元转赠股本,按每10 股转增4.54 股；同时以未分配利润8,079,497 元送红股,即按每10 股送红股0.46 股。本次利润分配后,公司股本净额为263,758,493 股。

    "公司2006 年中期利润分配方案"的投票表决结果如下:

    同意86,155,371 股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权的0％。

    本议案获得本次股东大会有效表决通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

    2.律师姓名:刘小进

    3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法、有效。

    特此公告。

    董事长签字:

    闫清江