本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间:2006 年6 月30 日上午10:00 点
    2.召开地点:成都文翰酒店会议室
    3.召集人:本公司董事会
    4.召开方式:现场投票
    5.出席对象:①公司董事、监事、高级管理人员;②截止2006 年6 月23 日交易日结束时,在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。
    二、会议审议事项
    1、审议公司2005 年度董事会工作报告;
    2、审议公司2005 年度监事会工作报告;
    3、审议公司2005 年度报告正文及摘要;
    4、审议公司2005 年度财务决算报告;
    5、审议公司2005 年度利润分配预案;
    6、审议《关于2005 年度支付四川君和会计师事务所报酬及2006 年度续聘的预案》
    7、审议《公司章程(2006 年修订)》;
    8、审议公司董事会换届提名的议案(逐项审议闫清江、齐发清、岳志强、王健、牟春华、刘琪、邹牧、陈涛、周克清等九名候选董事的提名)
    9、审议“聘邹牧、陈涛、周克清为公司第四届董事会独立董事的议案”
    10、审议监事会换届提名的议案(逐项审议俄嘎、尼玛次仁、李春明、魏晓刚等四名候选监事的提名)
    11、审议“关于修订《股东大会议事规则》的议案”
    12、审议“关于修订《董事会议事规则》的议案”
    13、审议“关于修订《监事会议事规则》的议案”有关上述议案的具体内容详见本公司三届二十一次、三届二十三次董事会及三届九次监事会决议公告,公告分别刊登于2006 年4 月20 日、2006 年5 月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式:符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席者身份证进行登记,个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记,授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记,外地股东可以用传真或信函方式办理登记。
    2.登记时间:2006 年6 月27 日-6 月28 日
    3.登记地点:成都市高升桥东路1 号长城金融大厦6 楼
    四、其它事项
    1.会议联系方式:成都市高升桥东路1 号长城金融大厦6 楼
    邮政编码:610041 联系电话:028-85135120
    传真:028-85198132 联系人:徐帆。
    2.会议费用:会期半天,出席者食宿及交通费自理。
    五、授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席西藏银河科技发展股份有限公司2005 年年度股东大会,并行使表决权。
    委托人(签字): 受托人(签字):
    委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
    委托人股东帐号: 委托人持股数:
    委托日期: 年 月 日
    
西藏银河科技发展股份有限公司董事会    2006 年5 月29 日