本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西藏银河科技发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2006年4月18日上午9：

    30在公司会议室召开。本次会议于2005年4月10日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9人，实到董事九人, 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长闫清江先生主持，会议讨论并通过了如下决议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2005年度董事会工作报告》。

    本议案尚需经公司股东大会表决通过。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2005年度总经理工作报告》。

    三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2005年度报告及年报摘要》。

    本议案尚需经公司股东大会表决通过。

    四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2005年度财务决算报告》。

    本议案尚需经公司股东大会表决通过。

    五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2005年度利润分配预案》。

    根据四川君和会计师事务所审计结果，报告期内公司实现净利润25,439,520.553元，根据公司章程规定，提取法定公积金2,543,952.06元，提取法定公益金2,543,952.06元，加上年初未分配利润155,380,261.14元，本年度可供股东分配的利润为175,731,877.57元，本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    本议案尚需经公司股东大会表决通过。

    六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2005年度支付四川君和会计师事务所报酬及2006年度续聘的预案》。

    2005年公司实际支付四川君和会计师事务所报酬为35万元人民币。

    经公司董事会研究， 2006年度拟继续聘请四川君和会计师事务所为公司的财务审计机构，聘期为一年，其报酬提请股东大会批准授权董事会根据具体工作量确定。

    本议案尚需经公司股东大会表决通过。

    七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司2005年度股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。

    董事长签字：