本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    西藏银河科技发展股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2006年1月11日以通讯方式召开，本次会议于2006年1月4日以传真方式发出会议通知及相关材料。公司董事九人通过通讯方式参加会议。本次会议符合《公司法》和公司章程及董事会议事规则的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    审议通过《选举岳志强先生为公司副董事长》的议案。选举岳志强先生为公司副董事长，自本次大会通过之日起任职。

    表决情况为：9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。