本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    西藏银河科技发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2005年11月23日以通讯方式召开，本次会议于2005年11月20日以传真方式发出会议通知及相关材料。公司董事八人通过通讯方式参加会议，董事邱铜先生应工作原因未能出席本次会议也未委托他人代为表决。

    本次会议符合《公司法》和公司章程及董事会议事规则的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    1、审议通过《邱铜先生辞去董事职务》同意公司董事邱铜先生因工作原因辞去董事职务，邱铜先生已向董事会提交了《辞职报告》。

    表决情况为：8票同意、0票反对、0票弃权。

    2、审议通过《提名岳志强先生为公司侯选董事》根据公司第一大股东四川光大金联实业有限公司提议，提名岳志强先生为公司侯选董事。

    (侯选董事简历附后)公司独立董事已对岳志强先生担任公司董事的任职资格发表了独立意见，同意本提案。

    本议案尚需经公司股东大会表决通过。

    表决情况为：8票同意、0票反对、0票弃权。

    3、审议通过2005年12月26日召开2005年第一次临时股东大会。

    表决情况为：8票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

    董事长签字：

    侯选董事简历：

    岳志强：男，1965年4月出生，汉族，高级工程师，1987年毕业于山东工业大学第一机械工程系。1987年7月至1999年7月任山东青岛机床厂经营副厂长、总工程师；1999年7月至2000年9月任青岛中欧啤酒饮料研究所所长；2000年9月任拉萨啤酒厂厂长，现任本公司副总经理、西藏拉萨啤酒有限公司董事长。