本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年12月26日上午10：00点

    2.召开地点：公司会议室

    3.召集人：本公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：①公司董事、监事、高级管理人员；②截止2005年12月16日交易日结束时,在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。

    二、会议审议事项1、审议选举岳志强先生为公司董事；本议案具体内容详见本公司本次董事会决议公告,公告刊登于2005年11月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    三、现场股东大会会议登记方法1.登记方式：符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席者身份证进行登记,个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记,授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记,外地股东可以用传真或信函方式办理登记。2.登记时间：2005年12月22日－12月23日3.登记地点：成都市高升桥东路1号长城金融大厦6楼

    四、其它事项1.会议联系方式：成都市高升桥东路1号长城金融大厦6楼

    邮政编码：610041 联系电话：028-85135120

    传真：028-85198132 联系人：徐帆。2.会议费用：会期半天,出席者食宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席西藏银河科技发展股份有限公司2005年第一次股东大会,并行使表决权。

    委托人(签字)： 受托人(签字)：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    委托日期： 年 月 日