每日必读本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
本次股东大会上，独立董事邹牧先生代表公司三名独立董事向股东大会作了《西藏银河科技发展股份有限公司独立董事2004年度述职报告》，向股东大会报告了独立董事2004年度出席公司董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见的情况以及在保护社会公众股股东合法权益等方面所做的工作。《独立董事2004年度述职报告》已全文刊登于深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2005年6月30日
2.召开地点：成都市高升桥东路拉萨大酒店会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长闫清江先生
6.本次会议的相关程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）10人、代表股份104,084,264股、占上市公司有表决权总股份的59.19％
2.社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东（代理人）8人、代表股份3,476,028股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的4.73％。
四、提案审议和表决情况
1、 审议通过《公司2004年度董事会工作报告》。
同意104,084,264股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。其中社会公众股股东表决情况为同意3,476,028股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。
2、 审议通过《公司2004年度监事会工作报告》。
同意104,084,264股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。其中社会公众股股东表决情况为同意3,476,028股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的
100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。
3、 审议通过《公司2004年年度报告及年报摘要》。
同意104,084,264股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。其中社会公众股股东表决情况为同意3,476,028股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的
100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。
4、 审议通过《公司2004年度财务决算报告》。
同意104,084,264股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。其中社会公众股股东表决情况为同意3,476,028股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的
100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。
5、 审议通过《公司2004年度利润分配预案》。
根据四川君和会计师事务所审计结果，报告期内公司实现净利润35,281,416.13元，根据公司章程规定，提取法定公积金3,528,141.61元，提取法定公益金3,528,141.61元，加上年初未分配利润127,155,128.23元，本年度可供股东分配的利润为155,380,261.14元，本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意104,084,264股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。其中社会公众股股东表决情况为同意3,476,028股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。
6、 审议通过《关于2004年度支付四川君和会计师事务所报酬及2005年度续聘的预案》。
2004年公司实际支付四川君和会计师事务所报酬为35万元人民币。经公司董事会研究，2005年度拟继续聘请四川君和会计师事务所为公司的财务审计机构，聘期为一年，其报酬提请股东大会批准授权董事会根据具体工作量确定。
同意104,084,264股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。其中社会公众股股东表决情况为同意3,476,028股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。
7、 审议通过《关于修改公司章程的议案》。
同意104,084,264股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。其中社会公众股股东表决情况为同意3,476,028股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。
8、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》。
同意104,084,264股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。其中社会公众股股东表决情况为同意3,476,028股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。
9、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》。
同意104,084,264股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。其中社会公众股股东表决情况为同意3,476,028股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。
10、审议通过《关于修改独立董事工作制度的议案》。
同意104,084,264股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。其中社会公众股股东表决情况为同意3,476,028股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。
11、审议通过《更换董事的议案》。
同意董事路绳学先生因工作调动离职，通过董事会提名董事齐发清先生担任公司董事职务。同意104,084,264股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。其中社会公众股股东表决情况为同意3,476,028股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。
12、审议通过《更换监事的议案》。
同意汪亚芳女士辞去监事职务，审议通过魏晓刚为公司监事。同意104,084,264股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。其中社会公众股股东表决情况为同意3,476,028股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。
13、审议通过《董事、监事年度津贴议案》。
自2004年度始，按贰万元/年的津贴向董事、监事支付年度津贴，已在公司领取报酬的内部董事、独立董事、内部监事不享受此项津贴。同意104,084,264股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。其中社会公众股股东表决情况为同意3,476,028股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。
本次股东大会通过的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》全文登载于中国证监会指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
六律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金杜律师事务所
2.律师姓名：王晓益
3.结论性意见：公司本次股东大会召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
2005年6月30日
