本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年6月30日上午10：00点

    2.召开地点：拉萨大酒店会议室

    3.召集人：本公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    ①公司董事、监事、高级管理人员；

    ②截止2005年6月20日交易日结束时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。

    二、会议审议事项

    1、审议公司2004年度董事会工作报告；

    2、审议公司2004年度监事会工作报告；

    3、审议公司2004年度财务决算报告；

    4、审议公司2004年度利润分配预案；

    5、审议《关于2004年度支付四川君和会计师事务所报酬及2005年度续聘的预案》

    6、审议公司章程的修改草案；

    7、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

    8、审议《关于修改董事会议事规则的议案》

    9、审议《关于修改独立董事工作制度的议案》

    10、审议更换董事的议案

    11、审议更换监事的议案

    12、审议董事、监事年度津贴议案

    有关上述议案的具体内容详见本公司三届十次、三届十三次和本次董事会及三届六次监事会决议公告，公告分别刊登于2004年6月30日、2005年4月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记，授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记，外地股东可以用传真或信函方式办理登记。

    2.登记时间：2005年6月27日－6月28日

    3.登记地点：成都市高升桥东路1号长城金融大厦6楼

    四、其它事项

    1.会议联系方式：成都市高升桥东路1号长城金融大厦6楼

    邮政编码：610041

    联系电话：028-85135120

    传真：028-85198132

    联系人：徐帆。

    2.会议费用：会期半天，出席者食宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托      先生（女士）代表本人出席西藏银河科技发展股份有限公司2004
年年度股东大会，并行使表决权。
    委托人（签字）：
    受托人（签字）：
    委托人身份证号码：
    受托人身份证号码：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数：
    委托日期：                               年   月    日

    

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

    2005年5月30日