西藏银河科技发展股份有限公司第三届监事会第六次会议于2005年4月20日在公司会议室召开。会议应到监事4人,出席会议监事共4人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及监事会议事规则有关规定。会议由俄嘎先生召集。经审议,本次会议通过如下决议:
    1、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2004年度报告正文及摘要》。
    2、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2004年度监事会工作报告》。
    本议案尚需经公司股东大会表决通过。
    3、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2004年度财务决算报告》。
    4、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于同意汪亚芳辞去监事职务、提名魏晓刚为公司监事的议案》。
    现任监事汪亚芳因工作安排原因,申请辞去监事职务;股东四川光大金联实业有限公司提名魏晓刚为公司侯选监事。
    本议案尚需经公司股东大会表决通过。[侯选监事简历附后]
    特此公告。
    
西藏银河科技发展股份有限公司监事会    2005年4月20日
    监事会主席签字:
    附件:侯选监事简历
    魏晓刚:男,1975年12月4日出生,汉族,中央财政金融学院毕业。1995年-1998年任职于北京百花集团公司,1998年至今四川光大金联实业有限公司任部门经理。