本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    桂林集琦药业股份有限公司于2004年4月2日在集琦科技园多功能厅召开了公司2004年度第一次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东代表共计14人，代表股份89,069,624股，占公司股本总额的41.42%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议在公司董事长刘及响先生的主持下，审议并通过了《关于出让南宁明秀建筑装饰材料市场有限责任公司60%股权的议案》（详见2004年3月2日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》本公司公告）。

    得票情况如下：

    同意股份计89,069,624股，占有效表决权100%；

    反对股份计0股，占有效表决权0%；

    弃权股份计0股，占有效表决权0%。

    本次股东大会经广东信达律师事务所韦少辉律师现场见证，会议形成决议合法、有效。

    特此公告