桂林集琦药业股份有限公司于2004年3月25日在集琦科技园多功能厅召开第四届监事会第三次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》之规定。会议由公司监事会召集人钟丽华女士主持，会议审议并形成如下决议：

    一、审议通过公司《2003年度董事会工作报告》；

    二、审议通过公司《2003年度监事会工作报告》；

    三、审议通过公司《2003年度总经理业务报告》；

    四、审议通过公司《2003年度财务决算报告》；

    五、审议通过公司2003年度利润分配预案；

    六、审议通过公司《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》；

    七、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

    八、审议通过公司《关于召开2003年年度股东大会的议案》。

    特此公告