本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    桂林集琦药业股份有限公司于2003年5月26日在公司会议室召开了第四届第一次董事会，会议应到董事6人，实到董事6人，公司全体监事列席了会议。会议由公司董事刘及响先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》之规定。会议审议通过并形成如下决议：

    1、经独立董事吴建祥先生、张国强先生提名，同意选举刘及响先生为公司董事长。

    2、经刘及响董事长提名，聘任胡建平先生为公司总经理。

    3、经刘及响董事长提名，聘任潘华女士为公司董事会秘书。

    4、经刘及响董事长提名，同意选举提名委员会委员为刘及响、吴建祥、张国强；薪酬与考核委员会委员胡建平、吴建祥、张国强；战略委员会委员为刘及响、胡建平、张国强；审计委员会委员为伏卧龙、张国强、徐彬。

    5、审议通过《关于独立董事津贴的议案》，确定独立董事津贴的标准如下：

    (1)独立董事在公司不领取工资报酬，由公司每年发给津贴5万元人民币。津贴按季发放，由公司财务部门于每季末支付。

    (2)除此以外，独立董事因履行本公司董事职责产生的合理费用由公司按公司董事享受的报销标准给予报销。

    (3)除上述款项外，独立董事不得从公司、公司主要股东及与公司有利害关系的机构和人员处取得任何额外的、未予披露的其他利益。

    6、经胡建平总经理提名，同意公司总会计师由莫云存先生担任；总经济师由贡伟民先生担任；总工程师由付晖先生担任；行政总监由潘华女士（兼）担任；生产总监由刘双银先生担任；销售总监由张晋先生担任；质量总监由彭一兵先生担任；人力资源总监由甘永辉先生担任。

    特此公告。

    桂林集琦药业股份有限公司高级管理人员简历

    莫云存，男，39岁，大学本科学历，会计师。曾任中外合资桂林七星金刚石工业（工具）有限公司财务部副主任、桂林集琦包装有限公司总会计师兼财务部长、桂林集琦药业股份有限公司财务部长。现任桂林集琦药业股份有限公司总会计师。

    贡伟民，男，41岁，汉族，江苏常州人，中共党员，化工高级工程师。1983年7月毕业于郑州工业大学化工系有机化工专业，获工学学士学位，1994年7月由北京化工大学管理系管理工程专业第二学士学位班毕业，获第二学士学位。曾任四川泸州天然气化工厂甲醇车间副主任、泸天化成都精细化工一厂副厂长、厂长，宁波王龙集团有限公司副总裁，北京同德投资控股有限公司董事会秘书兼总经理助理，桂林集琦集团有限公司总工程师，现任桂林集琦药业股份有限公司总经济师。

    付晖，男，39岁，汉族，河南人，大学本科学历，中共党员，高级工程师。1988年毕业于沈阳药学院微生物制药专业，曾任湖北制药厂车间主任、河南新郑制药股份有限公司车间主任、桂林集琦药业股份有限公司副总工程师。现任桂林集琦药业股份有限公司技措办公室主任。

    潘华，女，41岁，大专学历，中共党员，经济师。曾任桂林市第三制药厂综合办公室主任、桂林集琦药业股份有限公司企管部部长。现任桂林集琦药业股份有限公司总经理助理。

    刘双银，男，37岁，汉族，河北栾城县人，工程师。1988年7月毕业于河北化工学院机械工程系化工机械与设备专业。曾任河北省石家庄地区制药厂机动科科长；石家庄神威药业股份有限公司机动部经理、中药车间改造项目负责人、颗粒剂车间副主任、软胶囊车间改造项目负责人，桂林集琦药业股份有限公司总经理助理。现任桂林集琦药业股份有限公司生产总监。

    彭一兵，男，39岁，汉族，广西全州县人，中共党员，高级工程师。1984年7月毕业于广西大学化学系化学专业。同年分配到桂林市第三制药厂工作。1984年工作至今，曾任桂林市第三制药厂蛋白酶车间技术员、质检科科长，桂林集琦药业股份有限公司质管部部长、技术质管部部长。现任桂林集琦药业股份有限公司质量总监。

    张晋，男，39岁，汉族，大学本科学历。曾在吉林省干部疗养院（吉林省南胡医院）工作，1994年8月加盟中美史克天津史克制药有限公司；1999年12月加盟沈阳医药进出口有限公司、沈阳医药保健品经销有限公司，任公司销售总监；2001年5月加盟内蒙古和生制药股份有限公司，任常务副总经理、代总经理。现任桂林集琦药业股份有限公司营销总监。

    甘永辉，男，29岁，汉族，研究生学历，中共党员。曾任中国工商银行桂林分行科室科员、中共广西党委对外宣传办公室、广西区政府新闻办公室对外宣传处、对外联络处处室科员。现任桂林集琦集团有限公司人力资源部部长、集团公司部室党支部书记，桂林集琦药业股份有限公司人力资源部部长。