2001年11月21日上午, 桂林集琦药业股份有限公司在桂林观光酒店召开了公司 2001年第二次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表共计16人, 代表股份 93 ,032,816股,占公司股本总额的43.26％, 符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议在公司董事长刘及响先生的主持下,逐项审议并通过了如下决议：

    一、审议通过董事会关于何曙光董事辞职的议案

    该议案表决情况如下：

    同意股份计93,032,816股,反对股份计0股,弃权股份计0股。同意股份占出席会 议有表决权股份总数的100％。

    二、审议通过了董事会关于增选伏卧龙先生为公司董事的议案

    该议案表决情况如下：

    同意股份计93,032,816股,反对股份计0股,弃权股份计0股。同意股份占出席会 议有表决权股份总数的100％。

    三、审议通过董事会关于选举吴建祥先生为公司独立董事的议案

    得票情况如下：

    同意股份计93,032,816股,反对股份计0股,弃权股份计0股。同意股份占出席会 议有表决权股份总数的100％。

    四、审议通过董事会关于选举张国强先生为公司独立董事的议案

    得票情况如下：

    同意股份计93,032,816股,反对股份计0股,弃权股份计0股。同意股份占出席会 议有表决权股份总数的100％。

    五、审议通过了关于控股股东桂林集琦集团有限公司向本公司借款的关联交易 议案

    2000年度报告期内本公司控股股东桂林集琦集团有限公司(下称“集团公司”) 累计向本公司借款共达38291374.72元(本项关联交易的金额和内容等有关事项已于 2001年5月12日刊登于《中国证券报》和《证券时报》)。

    鉴于上述关联交易已经发生,而交易本身未经股东大会审议通过,本次股东大会 责成公司董事会督促集团公司立即归还借款。

    该议案表决情况如下：

    同意股份计4,129,528股,占出席会议有表决权股份总数的99.87％； 反对股份 计0股,占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权股份计5,300股, 占出席会议有表 决权股份总数的0.13％。

    (关联股东桂林集琦集团有限公司回避了表决)

    六、审议通过了关于公司2000年末用任意盈余公积弥补亏损的议案

    按新的企业会计制度,截止2000末公司累计应计提四项资产减值准备4856.97万 元。在帐务处理上,应调减未分配利润4128.43万元、盈余公积728.54万元, 由此导 致2000年末未分配利润－810.94万元。经本次股东大会审议通过, 公司决定用任意 盈余公积1000万元弥补亏损,弥补后2000年末的未分配利润为189.06万元。

    该议案表决情况如下：

    同意股份计93,032,816股,占出席会议有表决权股份总数的99.99％；反对股份 计0股,占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权股份计5,300股。占出席会议有表 决权股份总数的0.01％。

    本次会议经信达律师事务所麻云燕律师现场见证,会议通过决议合法有效。

    特此公告

    

桂林集琦药业股份有限公司董事会

    2001年11月22日

    附：董事人选简历

    伏卧龙：男,35岁,大学本科学历,经济师、会计师。 曾任中国银行湖北省分行 三阳办事处主任、武汉腾龙实业总公司总经理、桂林集琦药业股份有限公司证券部 部长。现任桂林集琦药业股份有限公司董事会秘书。

    吴建祥：男,44岁,大专学历,高级经济师。曾任中国建设银行永福县支行行长, 桂林高新区农村合作基金会常务副董事长、总经理。现任桂林科技企业发展中心副 主任,桂林集琦药业股份有限公司董事。

    张国强：男,52岁,大学本科学历,经济师,讲师。曾在中国工商银行上海市卢湾 支行工作,上海金融职工大学讲师、教研室主任,华夏证券有限公司高级经理。现任 江阴长江投资集团公司高级顾问,四川东泰产业(控股)股份有限公司董事。