本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    桂林集琦药业股份有限公司于2007年6月28日在公司会议室召开了第五届监事会临时会议,会议应到监事3人,实到监事3人,毋亚军监事书面委托谢春旦监事代为行使本次监事会会议表决权利。会议通知于2007年6月25日送达全体监事。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。本次会议由公司监事会主席谢春旦先生主持,以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了如下议案:
    审议通过公司《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
    详见附件《桂林集琦药业股份有限公司监事会议事规则(2007年修订)》,本监事会议事规则尚需提交公司股东大会审议通过。
    特此公告。
    桂林集琦药业股份有限公司
    监事会
    二OO七年六月二十八日