本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    桂林集琦药业股份有限公司于2007年4月28日在公司会议室召开了第五届董事会临时会议,会议应到董事9人,实到董事7人；董事伏卧龙先生因公出差无法出席会议,书面授权委托董事胡建平先生代为行使董事权利；董事肖笛波先生因公出差无法出席会议,书面授权委托董事蒋文胜先生代为行使董事权利；独立董事平雷先生因公出差无法出席会议,书面授权委托独立董事赵明先生代为行使董事权利；张秋利董事、裴启亮董事请假未出席会议,也未授权其他董事行使本次董事会表决权；公司监事列席了会议,会议通知于2007年4月24日送达全体董事。会议召开符合《公司法》和公司《章程》之规定。本次会议由公司董事长蒋文胜先生主持,审议通过并形成了如下决议：

    一、审议通过公司《关于签订全国总代理经销协议的议案》,为增进公司与参股公司广西集琦的战略合作伙伴关系,实现互利共赢,同意公司与广西集琦医药有限责任公司签订《全国总代理经销协议》；鉴于该事项属重大关联交易,同意提交2007年度第二次临时股东大会审议。

    表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过了《关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案》,同意于2007年5月25日召开公司2007年度第二次临时股东大会；

    表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过公司《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任蒋海燕女士为公司董事会秘书；

    表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过公司《关于集琦康尔公司股权转让的议案》,公司董事会同意授权经营班子在不低于帐面净资产的基础上适当溢价,将公司所持有的陕西集琦康尔医药有限公司51%的股权进行处置,具体处置事宜本公司将及时公告。

    表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。

    五、审议通过公司《关于合作开发房地产项目的议案》,为盘活公司存量资产,公司董事会同意授权经营班子在不低于帐面成本的基础上适当溢价,对老厂区230亩土地进行合作开发,具体合作开发事宜本公司将及时公告。

    表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    桂林集琦药业股份有限公司董事会

    二OO七年四月三十日

    附蒋海燕简历及联系方式：

    蒋海燕,女,汉族,1977年9月生,中共党员,大学本科学历,工学学士,经济师。曾任桂林集琦药业股份有限公司董事会办公室秘书；2003年2月至2003年5月任桂林集琦药业股份有限公司董事会办公室主任；2003年5月至2006年5月任桂林集琦药业股份有限公司董事会战略委员会秘书兼薪酬考核委员会秘书；2006年5月至2006年11月任桂林集琦集团有限公司资产管理部副部长；2006年12月至今任桂林集琦药业股份有限公司证券部长。

    联系方式如下：

    地址：广西桂林市骖鸾路8号桂林集琦药业股份有限公司

    邮编：541004

    电话：0773-5876610

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