本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次临时股东大会会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年1月29日上午9时

    2.召开地点：集琦科技园多功能厅

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：蒋文胜先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及桂林集琦药业股份有限公司《章程》之规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)5人、代表股份88,964,828股、占上市公司有表决权总股份的41.37%。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况：

    社会公众股股东(代理人)4人、代表股份66,840股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.03％。其中,现场出席股东大会的社会公众股股东4人、代表股份66,840股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.03%。

    四、提案审议和表决情况

    会议采取集中表决、记名投票方式对第五届董事会第四次会议中审议通过的议案进行表决,其中《关于推选独立董事候选人的议案》选举独立董事采用了累积投票制度。

    1、总的表决情况：

    (1)关于改聘会计师事务所的议案

    表决结果：同意88,964,828股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。其中,社会公众股股东同意66,840股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    (2)关于推选独立董事候选人的议案

    ①关于选举平雷先生为本公司独立董事的事项

    表决结果：同意88,964,828股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。其中,社会公众股股东同意66,840股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    ②关于选举赵明先生为本公司独立董事的事项

    表决结果：同意88,964,828股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。其中,社会公众股股东同意66,840股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    2、总的表决结果：会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,同意聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2006年度财务报告提供审计服务；审议通过了《关于推选独立董事候选人的议案》,同意推选平雷先生、赵明先生为本公司独立董事。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

    2.律师姓名：韦少辉

    3.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

    桂林集琦药业股份有限公司

    董事会

    二○○七年一月三十日