本公司及除张秋利董事、裴启亮董事外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    桂林集琦药业股份有限公司于2007年1月12日在公司会议室召开了第五届董事会第四次会议,会议应到董事9人,实到董事7人；董事伏卧龙先生因公出差无法出席会议,书面授权委托董事胡建平先生代为行使董事权利；独立董事段应碧先生、苏明先生因公出差无法出席会议,均书面授权委托独立董事常启军先生代为行使董事权利；董事张秋利先生、裴启亮先生未出席本次董事会会议,也未授权其他董事代为行使表决权。公司全体监事列席了会议,会议通知于2007年1月8日送达全体董事。会议召开符合《公司法》和公司《章程》之规定。本次会议由公司董事长蒋文胜先生主持。会议审议通过并形成了如下决议：

    一、审议通过了关于改聘会计师事务所的议案。

    公司曾于2006年第三次临时股东大会审议通过了聘任福建闽都有限责任会计师事务所的事项,但由于双方未能就聘任年度审计师事宜达成协议。现因公司业务需要,同意聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2006年度财务报告提供审计服务,并提交公司股东大会审议。

    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

    二、审议通过了关于推选独立董事候选人的议案。

    同意推选平雷先生、赵明先生为公司独立董事候选人,并提交公司股东大会审议。

    (1)关于推选平雷先生为独立董事候选人

    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

    (2)关于推选赵明先生为独立董事候选人

    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

    三、审议通过了关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。

    定于2007年1月29日上午在集琦科技园多功能厅召开公司2007年第一次临时股东大会,股权登记日定于2007年1月23日。

    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

    特此公告

    桂林集琦药业股份有限公司董事会

    二OO七年一月十三日