本公司及除董事张秋利先生、董事裴启亮先生外的董事会其他成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    张秋利董事、裴启亮董事对本公告内容弃权。

    一、预计的本期业绩情况

    1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日

    2、业绩预告修正情况：扭亏,预计净利润约为2800万元。

    3、业绩预告修正是否经过注册会计师预审：否

    二、上年同期业绩

    1、2005年1-12月净利润：-122,850,718.12元

    2、2005年1-12月每股收益：-0.5712元

    三、与已经披露的业绩预告(含业绩预告修正)内容的差异

    1、已经披露的关于本期业绩的业绩预告见公司2006年10月19日《桂林集琦药业股份有限公司业绩预告公告》(2006－29)

    2、已经披露的业绩预告为：

    预计公司年初到下一报告期期末的净利润约为亏损8000万元。其中,经营性亏损约为6000万元,非经营性亏损约为2000万元(主要构成为按会计政策规定计提下属子公司的减值准备约2000万元)。鉴于公司当前所面临的严峻形势,新一届董事会已紧急制订了扭亏方案：拟采取处置部分资产和股权等措施,力争在四季度落实扭亏方案。但由于方案涉及到较多的公司外部因素,实施过程中存在不确定性。据此,公司董事会谨慎预测：若上述扭亏方案不能如期实现,公司2006年年度预计亏损约为8000万元；若上述扭亏方案能够如期实现,公司2006年度则可实现扭亏。同时公司将根据实施扭亏方案的实际进展情况,及时履行信息披露义务。

    四、业绩修正情况说明董事会关于业绩预告出现重大差异的具体原因说明：

    1、截至2006年12月30日,经公司股东大会批准,公司重大资产出售事项已收到90％以上股权转让款并已完成股权过户,可实现投资收益约1.3亿元；

    2、鉴于公司实际情况,2006年度将比原业绩预测增加计提公司及子公司资产减值准备约2000万元。

    五、其他相关说明

    1、本次业绩预告修正的有关决策程序

    根据公司重大资产出售事项的实施情况,经向公司财务负责人确认,本公司2006年年度将扭亏为盈。据此,公司根据相关规定,发布本次业绩预告修正公告。

    2、关于公司股票可能被实施或撤销特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的说明

    鉴于公司2006年度将实现扭亏,则经申请后公司股票将被撤销“警示存在终止上市风险的特别处理”(即撤销*ST)。但由于出售资产所获得的收益按规定应确认为非经常性损益,因此公司2006年度即使能扭亏,扣除非经常性损益后的净利润依然为负数,鉴此,根据相关规定,公司股票将在撤销*ST后被交易所实施“其他特别处理”(即ST)。

    桂林集琦药业股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年一月五日