本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间:2006年1月27日上午9:002.召开地点:桂林集琦科技园多功能厅3.召集人:公司董事会4.召开方式:现场投票5.出席对象:(1)公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师； (2)截止2005年1月20日(星期五)下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席会议的股东,可以委托代理人出席会议并参与表决。

    二、会议审议事项

    1. 提案名称:(1)《关于增选张秋利先生为桂林集琦药业股份有限公司董事的议案》；(2)《关于修改桂林集琦药业股份有限公司<章程>的议案》。2.披露情况:(1)提案一:因本公司大股东桂林集琦集团有限公司股东已发生变更,且根据本公司《章程》,目前本公司董事会董事人数已不足《章程》规定的董事会董事人数(7人)。因此大股东要求增选张秋利先生为本公司董事。 (2)提案二:根据《公司法》等有关法律法规的规定,为规范公司的运作,特对本公司《章程》的有关条款进行修订,具体修改条文如下:原条文:"第一百二十四条 董事会由七名董事组成,设董事长一人。公司不设副董事长。"修改为:"第一百二十四条 董事会由七名董事组成,设董事长一人,设副董事长一人。副董事长由董事长提名,经董事会选举产生。"

    三、现场股东大会会议登记方法

    1. 登记方式:(1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；(2)社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续 ；(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡 或证券商出具的有效股权证明办理登记手续；(4)股东可以用传真或信函方式进行登记。2. 登记时间:2006年1月26日上午8:00-12:00,下午13:00-17:003.登记地点:本公司证券部

    四、其它事项

    1. 会议联系方式: 公司地址:桂林市育才路55号 邮政编码:541004电 话:0773-5878066、5876610 传 真:0773-5875328 联 系 人:潘华、马雨飞2.会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。

    

桂林集琦药业股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年十二月二十八日

    附件一:董事候选人简历

    张秋利:男,汉族,1970年9月出生,工商管理硕士(MBA),中国民主建国会会员,山西省人大代表。1998年至2003年任山西昂生药业有限责任公司董事长；2002年至今任长治市昂生医药集团有限公司董事长、总裁；2003年至今任长治市昂生大药房零售连锁有限公司董事长；2004年至今任山西省中小企业促进会常务副会长； 2005年12月任桂林集琦集团有限公司董事长。

    附件二:董事候选人承诺函

    本人作为桂林集琦药业股份有限公司董事候选人,现依据国家法律和桂林集琦药业股份有限公司《章程》的有关规定,作出如下承诺:

    1、本人同意被提名为桂林集琦药业股份有限公司董事候选人。

    2、作为董事候选人,本人向桂林集琦药业股份有限公司披露的有关本人的资料(包括个人情况和简历)全部真实、准确、完整且不存在虚假或重大遗漏。

    3、如本人经股东大会审议和履行法定程序后成为桂林集琦药业股份有限公司董事,本人保证将依法和依据公司章程的各项规定认真、切实履行董事职责和义务。

    

承诺人:张秋利

    二○○五年十二月二十六日