本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    桂林集琦药业股份有限公司于2005年10月23日在集琦科技园工程楼会议室召开了第四届董事会第十九次会议。本次会议应到董事6人,实到董事5人,董事伏卧龙先生因故请假,书面授权委托董事胡建平先生代其行使董事表决权。公司全体监事列席了会议。会议由公司董事长刘及响先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》之规定。会议审议并通过了公司《2005年第三季度报告》。
    特此公告。
    
桂林集琦药业股份有限公司    董 事 会
    二○○五年十月二十三日