监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南计算机股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于2005年3月23日以书面通知形式发出,本公司第三届监事会第五次会议于2005年4月2日在湖南宾馆三号楼一楼贵宾室召开,会议应到 5人,实到5人,分别是王泽建先生,李巧云女士、罗安英女士、徐雪坤先生、王习发先生,会议由监事会召集人王泽建先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议并一致通过了如下议案:
    1、 监事会工作报告
    2、 公司2004年经营情况与2005年工作计划
    3、 公司2004年年度报告及其摘要
    4、 公司2004年度财务决算报告
    5、 公司2004年度利润分配预案
    6、 关于对公司软件系统资源进行优化整合的议案
    监事会认为:该关联交易是公平的,交易价格公允,对公司及全体股东合理公平,没有侵害中小股东的利益;此项关联交易有利于公司实施战略调整、集中资源、突出主业;同意此项关联交易。
    特此公告!
    
湖南计算机股份有限公司    监 事 会
    2005年4月2日