湖南计算机股份有限公司第三届董事会第八次会议于2004年10月23日上午在珠海度假村大酒店召开，会议应到 11人，实到11人。公司监事会监事以及高级管理人员列席了本次会议。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

    一、董事会接受高雷先生辞去董事长的申请的议案

    董事会同意高雷先生因工作需要辞去董事长职务。

    二、董事会选举陈肇雄先生为公司董事长的议案

    董事会同意陈肇雄先生为公司董事长。（陈肇雄先生简历见2004年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的第三届董事会第七次会议决议公告）

    三、董事会聘任高雷先生为公司总裁及聘任其他高管的议案

    董事会聘任高雷先生为公司总裁，聘任朱皖女士、胡晓冬先生为公司副总裁(朱皖女士仍兼任技术总监)。（高雷先生简历见2003年9月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的第二届董事会第十六次会议决议公告，朱皖女士、胡晓冬先生简历附后）

    独立董事意见：.作为本公司独立董事，就本次董事会选举董事长、聘任公司总裁、副总裁事宜发表如下意见：

    1、同意高雷先生辞去公司董事长职务，同意选举陈肇雄先生为公司董事长；

    2、同意聘任高雷先生为公司总裁，聘任朱皖女士、胡晓冬先生为公司副总裁；

    3、高雷先生、朱皖女士、胡晓冬先生符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格条件，没有《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

    4、本次聘任公司总裁、副总裁的聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    四、2004年第三季度经营工作报告

    五、2004年第三季度报告

    特此公告！

    附：朱皖女士、胡晓冬先生简历

    朱皖女士，1968年4月9日出生，大学本科，MBA，高级工程师。曾任湖南计算机厂工程师、厂研究所所长，厂副总工程师、湖南计算机股份有限公司副总工程师兼技术中心主任，现任湖南计算机股份有限公司技术总监。

    胡晓冬先生：1957年1月4日出生，大学本科，中共党员。1974-1987空军服役，历任飞行员、飞行中队长、大队长；北京市印刷工业总公司干部；中国长城计算机集团公司干部。现任中国长城计算机集团公司办公室主任；中国长城电子展览广告公司董事。