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湖南计算机股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年2月15日上午在本公司科技楼一会议室召开，会议应到 11人，实到10人，独立董事周兴铭因故未能出席会议，已授权独立董事陈收行使会议表决权。公司监事会监事、高级管理人员等列席了本次会议。会议由高雷董事长主持。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
一、对股东推荐并由总裁提名的高级管理人员进行了审议，决定聘任许志榕先生、胡宜东先生为公司副总裁。
二、同意孙治成先生、张孜先生、林平先生辞去公司董事职务，提名张永德先生、许志榕先生、胡宜东先生为继任董事候选人（董事候选人简历附后）。
本议案将提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事陈收、李立、周兴铭发表独立意见如下：聘为公司副总裁的许志榕先生、胡宜东先生和提名为继任董事候选人的张永德先生、许志榕先生、胡宜东先生的任职资格合法，且上述人员的提名、聘任通过的程序符合《公司法》及《公司章程》规定，聘任程序合法有效。同意聘任许志榕先生、胡宜东先生为公司副总裁；同意孙治成先生、张孜先生、林平先生辞去公司董事职务，同意提名张永德先生、许志榕先生、胡宜东先生为继任董事候选人。
三、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案
本公司定于2004年3月18日上午9：30在长沙神农大酒店三楼北京厅会议室召开2004年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）、会议时间：2004年3月18日上午9：30
（二）、会议地点：长沙神农大酒店三楼北京厅会议室
（三）、会议议题：审议关于公司部分董事变更的议案
（四）、会议对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；
2、截止2004年3月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（五）、会议登记办法如下：
1、国有法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议，行使表决权，委托代理人持本人身份证、授权人委托书、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、会议登记时间：2004年3月16日
（上午8：00∽12：00,下午1：30∽5:30）
3、会议登记地址：湖南省长沙市雨花路161号本公司证券部
4、会议联系人:杨林、翦静
5、会议电话：0731-5559794
传真：0731-5514776
（六）、其他事项：
本次会议会期半天，与会股东的膳食费及交通费自理。
特此公告。
湖南计算机股份有限公司
董事会
2004年2月15日
附件1、张永德先生、许志榕先生、胡宜东先生简历:
张永德，男，现年56岁，哲学硕士、工商管理硕士、高级经济师。历任湖南湘潭钢铁公司党委办公室副主任、湘潭市委政策研究室副主任、湘潭市雨湖区委书记、市委委员、湘潭市政府秘书长、市委委员、市政府党组成员、市政协办党组书记、广州开发区政策研究室体改办主任、广州开发区、保税区、高新技术产业区出口加工区管委会党委委员、主任助理，现任广州凯得控股有限公司董事长。张永德先生长期从事大型企业、党委政府的党务行政领导以及社会科学理论研究工作，具有比较丰富的企业管理、行政管理、社会管理的理论基础和实践经验。
许志榕，男，现年36岁，会计学学士、工商管理硕士，中国注册会计师、律师。历任中国精诚资讯集团常务副总经理，广东省珠海市湾仔镇资产经营中心财务总监、金宇集团财务总监、广东创世投资集团董事副总经理、东亚证券（香港）有限公司大中华区执行总经理，西藏珠峰投资集团财务总监，卓京投资控股有限公司副总裁兼星美传媒有限公司首席财务官。许志榕先生长期从事资本并购与实业整合，精于企业规划，擅长财务管理，在公司治理和财务流程再造领域中富有经验。
胡宜东，男，现年41岁，大学本科，在读研究生。历任山东省苍山县第一中学教师，外语组长，山东省轻工厅驻深圳办事处主任，清华实效信息中心主任、上海交大工业研究所项目研究员、深圳银河通信息技术有限公司总经理。胡宜东先生长期从事企业管理工作，具有丰富的IT及通信类公司的经营管理经验，熟悉计算机软件、系统集成、通讯设备开发制造等信息产业高科技企业的运作。
附件2：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席湖南计算机股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人帐户号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人签名：
委托日期：2004年 月 日
