本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南计算机股份有限公司第三届董事会第二次会议于2004年1月10日以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长高雷先生主持。

    会议对卓京投资控股有限公司收购中国长城计算机集团公司持有的本公司69093695股国有法人股事宜进行了审议，以8票赞成、2票反对、1票弃权通过了《 湖南计算机股份有限公司董事会关于卓京投资控股有限公司收购事宜致全体股东报告书》，并就此次股权收购可能对公司产生的影响形成了如下意见，详细内容见＂董事会致全体股东的报告书＂。

    特此公告。