本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南计算机股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年10月26日下午2：00在长沙神农大酒店三楼北京厅会议室召开，会议应到 11人，实到10人，董事朱姗姗女士因故未能出席会议，已授权张孜董事代为行使会议表决权。公司监事会监事以及高级管理人员列席了本次会议。会议由高雷董事主持。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

    一、董事会选举产生董事长、副董事长的议案

    推举高雷先生为公司董事长，易跃进先生为公司副董事长。

    二、董事会聘任总裁的议案

    聘任张孜先生为公司总裁。

    三、董事会聘任公司副总裁、财务总监、技术总监等高级管理人员的议案

    聘任林平先生、蒋爱国先生、杨林先生为公司副总裁，林平先生兼任公司财务总监，朱皖女士为公司技术总监（高管人员简历附后）。

    四、董事会聘任公司董事会秘书的议案

    聘任杨林先生为公司董事会秘书。

    五、总裁工作报告

    六、公司2003年第三季度报告

    特此公告！

    附：高管人员简历如下（若其为董事，其简历不再重复）：

    蒋爱国先生：47岁，大学本科毕业，高级工程师，湖南省优秀中青年专家，历任邵阳市计算机厂研究所副所长、技改办副主任，湖南计算机厂军工产品事业部部长、研究所副所长、湖南计算机股份有限公司人力资源部经理和公司监事会召集人，现任湖南计算机股份有限公司人力资源部经理。

    杨林先生：35岁，理学硕士，工程师，曾任湖南计算机厂研究所工程师、厂部办公室（企管办）主任、湖南计算机股份有限公司证券部经理、董事会秘书。现任湖南计算机股份有限公司副总裁兼公司董事会秘书。

    朱皖女士，35岁，大学本科毕业，MBA，高级工程师。曾任湖南计算机厂工程师、厂研究所所长，厂副总工程师、湖南计算机股份有限公司副总工程师兼技术中心主任，现任湖南计算机股份有限公司技术总监。