每日必读湖南计算机股份有限公司第二届董事会于2001年3月5∽6 日在湖南省浏阳市神 农山庄将军厅召开了第二次会议，会议应到 11人，实到 11人，公司监事会监事及 高级管理人员列席了本次会议。经过与会董事的认真研究讨论，一致审议并通过了 以下议案或预案：
一、 总裁工作报告
二、 2000年公司财务决算报告
三、 2000年公司利润分配预案及2001年公司利润分配政策
1、2000年度公司利润分配预案
经湖南开元会计师事务所审计：本公司2000年度共实现净利润51,862,748元。 根据《公司章程》规定，提取10％的法定公积金、10％的法定公益金、5 ％的任意 盈余公积金（共计提15,636,597.16元，含子公司计提数）， 余下可供分配的净利 润为36,226,150.84元，加上上年度未分配利润－10,980,996.09元，本次可供分配 的利润合计25,245,154.75元。公司拟决定2000年度每10股派现金红利1元(含税)， 未分配利润2,607,676.75元滚存以后年度进行分配。
本次不进行公积金转增股本。
本预案需提交2000年度股东大会审议。
2、2001年公司利润分配政策
(1) 公司2001年至少进行一次利润分配。
(2) 公司2001年实现的净利润用于股利分配的比例不少于20％。
(3) 公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不少于20％。
(4) 利润分配形式主要采用现金派发形式。现金派发红利的比例不少于当期股 利分配的50％。
(5) 上述2001年利润分配政策系预计方案，公司董事会保留根据实际情况进行 调整的权利。
四、 2000年公司年度报告正文及年报摘要
五、 有关重组、投资议案
1、关于投资设立湘计特强电子有限公司的议案
我公司的抗恶劣环境电子产品研究所2000年在产品和市场上有了较大突破，取 得了年销售收入1200万元，创净利润165万元的好成绩， 具备了成为子公司独立运 作的基础。为了进一步加大军品的市场开拓和技术研发力度，公司决定将原抗恶劣 环境电子产品研究所改制为控股子公司，该公司名称为长沙湘计特强电子有限公司， 注册资本为人民币500万元，其中我公司以实物及现金出资490万元，占其98％的权 益，长沙长远电子信息技术有限公司以现金出资10万元，占其2％的权益。 该公司 成立后，能进一步巩固我公司抗恶劣环境电子产品的市场地位，并为其今后的发展 打下了良好的基础。随着该公司业绩的不断提高，尚有进一步加大投资的必要。
2、关于投资设立恒昌机电科技有限公司的议案
我公司决定与湖南计算机厂有限公司及相关个人共同投资成立长沙恒昌机电科 技有限公司，该公司注册资本500万元，其中本公司现金出资375万元，占75％的股 份，湖南计算机厂有限公司出资50万元，有关技术经营骨干人员出资75万元，占其 35％的股份。长沙恒昌机电科技有限公司经营范围为：税控加油机、油站现代化管 理设备、机电应用产品的开发、生产与销售、机械设计、制造、加工和服务。该公 司主要生产税控加油机和加油机税控装置，以及相应的加油站后台管理系统。由于 税控加油机市场前景广阔，公司产品具有独特的竞争优势—提供“中国燃油零售企 业整体设备解决方案”，预计该公司可为我公司创造很好的投资回报。
3、 关于投资设立博路通信技术有限公司的议案
为了把握世界科技发展的潮流，引进世界领先的技术和人才，我公司决定与留 美博士郭延鹏等人共同组建长沙博路通信技术有限公司，注册资本1000万元人民币， 其中我公司以货币出资650万元，占该公司65％的权益， 郭延鹏博士以所拥有的网 络通信专有技术作价人民币350万元作为出资，占该公司35％的权益。 该公司成立 后，将迅速推出成熟的通信接入设备系列产品，以抢占市场先机。同时，为我公司 架起了一座直通硅谷的桥梁，提高了我公司技术和制度创新的能力。
六、 关于公司为控股子公司—武汉湘计华成电子网络有限公司提供贷款担保 的议案，议案主要内容为：
武汉湘计华成电子网络有限公司（以下简称湘计华成）是我公司的控股子公司 （我公司持其51％股权）。该公司注册资本为350万元， 自有流动资金一直不足。 今年，该公司陆续有中国邮政汇兑系统，全国农信门柜系统，全国农信汇兑系统等 项目需实施完成，对流动资金的需求在2000万元以上，为确保上述在全国有较大影 响的项目优质完成，该公司必须向银行贷款。我公司决定为其贷款提供担保。
担保额度：人民币1000万元。
担保贷款期限：一年，即从2001年3月10日—2002年3月10日。
担保形式：最高信誉保证。
贷款用途：实施该公司承担的中国邮政汇兑、农信汇兑、农信门柜等项目。
七、有关2000年度股东大会召开的内容、时间和地点将另行通知。
湖南计算机股份有限公司董事会
2001年3月9日
