湖南计算机股份有限公司第二届监事会第二次会议于2001年3月5日在湖南省浏 阳市神农山庄将军厅召开，会议应到 5人，实到 5人，会议由监事会召集人蒋爱国 先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致 通过了以下议案：

    1、 公司2000年监事会工作报告；

    (1) 公司董事会2000年度重大决策事项，均按照法定程序提请股东大会审议， 各项决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司经营班子在日常经营活 动中能自觉遵守、执行《公司法》和《公司章程》的规定，认真执行股东大会决议。

    (2) 本年度董事会成员和高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律法 规，滥用职权，损害公司及股东利益的行为。

    (3) 本公司财务核算体制健全。会计事项的处理、报表的编制及公司所执行的 会计准则符合股份制会计制度要求。公司2000年度财务报告由湖南开元会计师事务 所审计并出具了无保留意见的财务审计报告。监事会认为，该报告真实、客观地反 映了公司的财务状况和经营成果。公司2000年度报告真实地反映了公司经营情况。

    (4) 1999年配股募集资金投入的四个项目中有三个项目与承诺投入项目一致。 2000年，公司变更其中一个项目的投向，变更程序合法。

    (5) 公司在出售、收购资产时，本着公平、等价有偿的原则，确定交易价格， 交易价格合理；没有发现有内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流 失。

    (6) 公司在进行关联交易时，严格遵循有关关联交易的操作程序，交易过程中 充分体现公平、合理的原则，未发现有损害上市公司利益的情况。

    2、 公司2000年度财务决算报告；

    3、 公司2000年年度报告及年报摘要；

    特此公告。