本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南计算机股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2002年10月25日上午在神农大酒店北京厅会议室召开，会议应到 10人，实到9人，因故未出席的独立董事周兴铭已授权杨德泉董事长行使会议表决权，公司监事会四位监事蒋爱国、徐雪坤、罗安英、王泽建以及高级管理人员列席了本次会议。会议由杨德泉董事长主持。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

    一、 公司2002年三季度经营工作报告

    二、 公司2002年第三季度报告

    本次董事会上，经营班子还提出，由于上市时厂区土地剥离分割不科学，对公司的生产经营和发展甚至员工的生活都造成了较大的影响，因此，公司经营班子提出收购隶属于湖南计算机厂有限公司的、与上市公司相关的土地资源及其附着物，以作为公司进一步经营发展用地。董事会原则上同意了经营班子的收购计划，责成经营班子提出具体的、成熟的收购方案，再提交董事会审议。由于湖南计算机厂有限公司持有本公司3.24％的股份，是公司的第三大股东，经营班子提出的收购计划属关联交易，公司将严格按照证券监督管理部门的规定履行关联交易的相关程序。

    特此公告！