湖南计算机股份有限公司第二届董事会第十次会议于2002年8月16日在神农大酒店三楼北京厅会议室召开,会议应到 11人,实到8人,朱姗姗董事授权张孜董事行使会议表决权,独立董事陈收、董事吴爱萍因故未出席会议,公司监事会四位监事蒋爱国、王泽建、徐雪坤、罗安英以及高级管理人员列席了本次会议。会议由杨德泉董事长主持。经过与会董事的认真研究讨论,会议审议并通过了以下议案:
    一、 2002年上半年工作总结及下半年工作计划
    二、公司2002年半年度报告及摘要
    三、关于董事吴爱萍女士辞职的议案
    董事吴爱萍女士因工作变动,现向公司董事会提出辞职申请,不再担任公司董事,董事会接受其辞职申请。该董事名额暂时空缺。
    四、关于投资入股东方证券有限责任公司的议案
    为了进一步提高我公司资金的营运质量和运作效率,规避和分散投资风险,我公司拟参与东方证券有限责任公司增资扩股,认购东方证券有限责任公司股份100,000,000股,占其增资后总股本30亿股的3.33%,认购金额共计人民币100,000,000元,认购款项由公司用自有资金以现金方式支付。
    
湖南计算机股份有限公司董事会    2002年8月20日