湖南计算机股份有限公司第二届董事会第九次会议(临时会议)于2002年6 月 18日召开,会议通过专人送达方式进行,会议由杨德泉董事长主持,本届董事会应 到董事11人,实到董事10人,吴爱萍董事因故未参加本次会议,符合《公司法》和 《公司章程》要求,会议召开有效。会议审议并一致通过了关于《公司建立现代企 业制度自查报告》的议案,议案主要内容如下:
    根据证监发[2002]32号文件通知, 全面配合上市公司建立现代企业制度的检 查,公司领导非常重视这一项工作,专门成立了以董事长杨德泉先生为首的建立现 代企业制度自查小组,通过对公司的治理结构、“三分开”、募集资金、控股股东、 公司运作与信息披露等方面进行多次的反复自查,一致认为,公司已基本建立了现 代企业制度。为了进一步完善法人治理结构,规范公司运作,公司领导认为,今后 加强诚信原则和完善公司治理将是公司一项长期基础性的工作,只有不断完善公司 治理,才能面对各方面严峻的挑战,同时也是加入国际竞争的迫切需要。
    
湖南计算机股份有限公司    董 事 会
    2002年6月18日