湖南计算机股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月15 日在湖南宾馆一号 楼召开，与会股东及股东代表40名，代表股份8094.2089万股，占总股本12513万股 的64.6864 ％，符合《公司法》和本公司章程规定。会议以记名投票的方式审议并 通过了如下决议：

    一、以80801878股《占与会股东所持股份的99.83％》同意，以140211股弃权( 占与会股东所持股份的0.17％),通过了《公司1997年度总裁业务报告及1998年度经 营发展计划》

    二、以80801878股《占与会股东所持股份的99.83％》同意，以140211股弃权( 占与会股东所持股份的0.17％)，通过了《公司董事会工作报告》

    三、以80801878股《占与会股东所持股份的99.83％》同意，以140211股弃权( 占与会股东所持股份的0.17％)，通过了《公司监事会工作报告》

    四、以80801878股《占与会股东所持股份的99.83％》同意，以140211股弃权( 占与会股东所持股份的0.17％)，通过了《公司1997年度财务决算报告》

    五、以80801878股《占与会股东所持股份的99.83％》同意，以140211股弃权( 占与会股东所持股份的0.17％)，通过了《公司1997年度利润分配方案》

    经湖南省会计师事务所审计，公司1997年度共实现净利润46,259,269.93 元。 按本公司《招股说明书》中股利分配政策的规定，将1—5月份净利润12,323, 771 .64 元分配给公司发起人股东，再提取10％法定盈余公积金、 10％法定公益金、5 ％任意盈余公积金(三项共计8,483,874.57元)后，6—12 月份可供全体股东分配的 净利润为25,451,623.7 2元。本年度利润分配预案为：以1997年度末总股本 12513 万股为基数，向全体股东每10股派发1.0元现金红利(含税)，剩余12,938,623.72元 结转1998年度。1998年中期前不进行公积金转增股本。方案具体实施时间另行公告。

    六、以80801878股《占与会股东所持股份的99.83％》同意，以140211股弃权( 占与会股东所持股份的0.17％)，通过了《公司1998年度财务预算报告》

    七、以80801878股《占与会股东所持股份的99.83％》同意，以140211股弃权( 占与会股东所持股份的0.17％)， 通过了《公司股东大会授权董事会行使单项投资 不超过公司最近一次审计的净资产的10％的投资权的议案》

    八、以80798378股《占与会股东所持股份的99.82％》同意，以143711股弃权( 占与会股东所持股份的0.18％)， 通过了李晓华不再担任本公司董事改由朱姗姗担 任本公司董事的预案

    九、以80801878股《占与会股东所持股份的99.83％》同意，以140211股弃权( 占与会股东所持股份的0.17％)，通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

    本次会议经湖南省金融经济律师事务所现场见证，所作决议真实、合法、有效。

    附：朱姗姗女士简历

    朱姗姗：女，38岁，大学本科毕业，高级工程师，曾任北京科技进修学院教师、 中国建设银行总行计算中心应用开发处副处长、中国建设银行科技部质量控制处处 长，现任中国建设银行科技部业务处处长、北京建银电脑公司总经理。