湖南计算机股份有限公司第二届董事会第五次会议于2001年12月23日上午9 ： 00在神农大酒店三楼北京厅会议室召开,会议应到11人,实到11人, 公司监事会全体 监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会 议由杨德泉董事长主持,经过与会董事的审议与表决,形成了以下决议：

    一、审议通过了关于设立长沙分公司(暂定名)的议案

    从公司长期发展的战略高度出发,公司最终将发展成为投资控股型集团公司,公 司总部将成为集团的决策中心、信息中心和监管中心, 而集团的业务经营和业务发 展将转由分公司和下属专业化子公司负责。本着这样一个原则, 将公司总部现有的 产品经营的部分(如技术中心、生产制造中心、市场部门、事业部等)剥离出去成立 一个长沙分公司(暂定名), 这样有利于改进和完善以资本为连接纽带的母子公司管 理体制,有利于原总部相关产品经营的成本控制 ,增强管理绩效衡量标准的透明度, 达到发展壮大和扩大主营业务,提高经济效益的目的。

    二、审议通过了公司部分董事变更的议案

    因本公司的第二大股东已经由湖南电子信息产业集团有限公司变更为湖南省信 托投资公司, 由湖南电子信息产业集团有限公司提名并担任本公司董事的陈彰清先 生、水佑明先生、周世明先生辞去本公司董事职务。经现在公司第二大股东湖南省 信托投资公司提名,推荐易跃进先生、胡小龙先生为公司董事候选人(简历附后)。

    此次部分董事变更使本公司董事会成员数变为10人, 比公司章程规定的董事会 成员数11人少1人,该名额暂时空缺。

    此项议案须提交公司下一次股东大会审议,会议召开时间和地点将另行公告。

    特此公告!

    附：董事候选人简历

    易跃进先生：43岁,中共党员,大学文化,高级会计师、注册会计师。1974 年参 加工作,历任湖南省财政厅副科长、科长、副处长。 现任湖南省信托投资公司副总 经理。

    胡小龙先生：44岁,中共党员,大学文化,高级会计师、注册会计师。1975 年参 加工作,曾任湖南省建材机械厂财务副科长、科长、副总会计师,中国建材对外公司 驻冈比亚共和国经理部主办会计,湖南省会计师事务所副主任,湖南省国有资产投资 经营总公司副总经理。现任湖南省国有资产投资经营总公司总经理。