湖南计算机股份有限公司第二届监事会第四次会议于2001年12月23日上午在神 农大酒店三楼北京厅会议室召开,会议应到5人,实到5人。符合《公司法》和公司章 程的规定,会议由监事会召集人蒋爱国先生主持。经过与会监事的审议与表决,会议 形成如下决议：

    一、审议通过了关于设立长沙分公司(暂定名)的议案

    二、审议通过了关于公司部分监事变更的议案

    因本公司第二大股东已经由湖南电子信息产业集团有限公司变更为湖南省信托 投资公司, 由湖南电子信息产业集团有限公司提名并担任本公司监事的吴汉顶先生 辞去本公司监事职务。经现在公司第二大股东湖南省信托投资公司提名, 推荐王泽 建先生为公司监事候选人(简历附后)。

    此项议案须提交公司下一次股东大会审议,会议召开时间和地点将另行公告。

    特此公告!

    附：监事候选人简历

    王泽建先生：44岁,中共党员,大学文化,高级会计师、注册会计师。1980 年参 加工作,曾任长沙县水泥厂会计,长沙印刷一厂主管会计、计财部副主任、主任。现 任湖南省信托投资公司计财部经理。