本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2007年4月12日9:00

    2.召开地点：长沙五华大酒店十三楼环形厅会议室

    3.召集人：公司第三届董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：A、本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；

    B、截止2007年4月6日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    二、会议审议事项

    1.提案名称：

    (1)董事会工作报告

    (2)监事会工作报告

    (3)公司2006年度财务决算报告

    (4)公司2006年度利润分配议案

    (5)关于续聘华寅会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案

    (6)关于预计2007年日常关联交易的议案

    (7)关于为湖南计算机厂贷款350万元提供担保的议案

    (8)关于修改《公司董事会议事规则》的议案

    (9)关于选举第四届董事会董事的议案(采用累计投票)

    (10)关于选举第四届监事会监事的议案(采用累计投票)

    2.披露情况：有关内容见2007年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司有关公告。

    三、 现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    (1)出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续；

    (2)出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡,如委托出席的,需持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续；

    (3)出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。

    2、会议登记时间：2007年4月11日上午8:00-12:00下午1:00-5:00

    3、会议登记地址：湖南省长沙市雨花路161号本公司董事会办公室。

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书。

    四、 其它事项

    1、会议联系方式：

    会议联系人:王习发、翦静

    会议电话：0731-5559798

    传真：0731-5514776

    2、会议费用：本次会议会期半天,与会股东的膳食费及交通费自理。

    五、授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席长城信息产业有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人帐户号：

    被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

    委托人签名： 委托日期：2007年月 日

    长城信息产业股份有限公司董事会

    2007年3月22日