本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长城信息产业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知于2006年12月20日以传真/电子邮件发出,会议于2006年12月 25日以通讯方式召开,会议资料通过电子邮件或专人送达。会议应参加表决董事11人,实际参加为11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

    根据《国务院国有资产监督管理委员会关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》(国资厅发评价[2005]43号)关于会计师事务所审计年限的要求,对连续承担企业财务决算审计业务已超过5年的会计师事务所必须进行更换。现在为我公司提供财务审计和业务咨询的湖南开元有限责任会计师事务所已经超过规定的期限,按规定需要重新选聘新的会计师事务所担任2006年的财务审计和业务咨询机构。

    本公司董事会拟改聘华寅会计师事务所为公司2006年年报审计机构,公司2006年度的审计费用为五十万元。

    本公司独立董事认为：公司变更2006年度财务决算的会计师事务所为华寅会计师事务所是根据国务院国资委相关文件的规定做出,并采用公开招标方式进行,审计费用合理,决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    本议案需提交公司下次股东大会审议。

    表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    长城信息产业股份有限公司董事会

    二○○六年十二月二十七日