湖南计算机股份有限公司第二届董事会第四次会议于2001年7月28 日在神农大 酒店三楼北京厅会议室召开,会议应到 11人,实到6人, 因故未出席的陈彰清副董事 长和周兴铭独立董事已授权杨德泉董事长；钱乐军董事已授权吴爱萍董事；孙治成、 朱姗姗董事已授权张孜董事代为行使表决权, 公司监事会全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议由杨德泉董事长主持。经过与会董事的认真研究讨论, 会议 审议并通过了以下议案：

    一、总裁工作报告（公司2001年上半年工作总结及下半年工作计划）；

    二、公司2001年中期报告及摘要；

    三、公司2001年中期利润分配方案：公司2001年度中期实现税后利润28, 489 ,744.47元（未经审计）,公司决定2001年中期利润不分配, 也不实施公积金转增股 本。

    四、公司有关重组、投资的议案

    1、 关于公司与上海长江计算机（集团）公司合资设立上海湘计长江信息设备 有限公司的议案

    我公司与上海长江计算机（集团）公司合资设立上海湘计长江信息设备有限公 司,该公司注册资本为7000万元人民币 , 其中我公司以现金和设备等实物折算出资 5950万元人民币,占85％的权益； 上海长江计算机（集团）公司以现金和厂房等实 物折算出资1050万元人民币,占15％的权益。 该公司经营范围为：计算机外部设备 软硬件产品的研究、开发、生产、销售(含进出口)和服务(含海外服务)。该公司将 结合合作双方的优势,充分利用上海的区位优势,为国内外提供技术先进、附加值高 的计算机软硬件产品。此举必将扩大公司计算机外部产品的规模, 特别是PR系列打 印机的规模, 降低其成本、增大其利润空间, 并推动打印机产品的系列化、国产化 和全球化。

    2、 关于公司与上海金汇科技有限公司合资设立上海湘计华信数码有限公司的 议案

    我公司与上海金汇科技发展有限公司合资设立上海湘计华信数码有限公司, 该 公司注册资本800万元人民币,其中我公司以现金、专利技术和生产设备等实物折算 出资320万元人民币,占40％的权益；上海金汇科技发展有限公司现金出资320 万元 人民币,占40％的权益；该公司技术和市场骨干员工出资160万元人民币,占20 ％的 权益。该公司经营范围为：金融支付密码设备软硬件的研究、开发、生产、销售和 服务。此举使得我公司在金融数据安全方面的技术优势更快更多地转化为经济效益, 从而快速扩大公司金融支付密码设备的规模以适应迅速增长的市场需求。

    五、关于聘任朱皖女士为公司技术总监的议案（朱皖女士简历附后）

    特此公告。

    附：朱皖简历：

    朱皖,女,汉族,33岁,大学本科毕业,并于2000年获湖南大学国际商学院MBA学位。 1988年进入湖南计算机厂工作,1993年晋升为工程师, 1996 年晋升为高级工程师。 1996年任厂研究所所长,1997年任厂副总工程师。1997年7月公司上市以后, 任公司 副总工程师兼技术中心主任。

    朱皖同志曾先后为公司开发了GW410、GW420、GW220H、GW510 等几个系列多种 中西文字符图形终端产品。在朱皖所承担的各项产品开发中,有2项获国家级新产品, 有3项分别获得省科技进步一等、二等和三等奖。95年被评为电子部优秀科技青年。 1996年被评为湖南省劳动模范,并获全国“五一”劳动奖章,1997年获“长沙市科技 巾帼十杰”和“湖南省巾帼十杰”光荣称号,并于1998年光荣当选为全国人大代表 ,1999年开始享受国务院颁发的政府特殊津贴。