本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间没有增加、否决提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年4 月29 日上午9:30

    2.召开地点：湖南省长沙市五华大酒店十三楼环形厅会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：长城信息产业股份有限公司第三届董事会

    5.主持人： 易跃进副董事长

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)9 人、代表股份136,453,530 股、占上市公司有表决权股份总数49.37％。

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)5 人、代表股份78,750 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.056％。

    四、提案审议和表决情况

    1、以记名投票表决方式通过《2005 年度董事会工作报告》。

    (1)总的表决情况：

    同意136,453,530 股，反对0 股，弃权0 股，同意票股份数占出席会议所有股东所持表决权100％。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意78,750 股，反对0 股，弃权0 股，同意票股份数占出席会议社会公众股股东所持表决权100％。

    2、以记名投票表决方式通过《2005 年度监事会工作报告》。

    (1)总的表决情况同意136,453,530 股，反对0 股，弃权0 股，同意票股份数占出席会议所有股东所持表决权100％。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意78,750 股，反对0 股，弃权0 股，同意票股份数占出席会议社会公众股股东所持表决权100％。

    3、以记名投票表决方式通过《2005 年度财务决算报告》。

    (1)总的表决情况

    同意136,453,530 股，反对0 股，弃权0 股，同意票股份数占出席会议所有股东所持表决权100％。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意78,750 股，反对0 股，弃权0 股，同意票股份数占出席会议社会公众股股东所持表决权100％。

    4、以记名投票表决方式通过《2005 年度利润分配议案》。

    (1) 总的表决情况：

    同意136,453,530 股，反对0 股，弃权0 股，同意票股份数占出席会议所有股东所持表决权100％。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意78,750 股，反对0 股，弃权0 股，同意票股份数占出席会议社会公众股股东所持表决权100％。

    5、以记名投票表决方式通过《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2006 年度的财务审计机构》。

    (1) 总的表决情况：

    同意136,453,530 股，反对0 股，弃权0 股，同意票股份数占出席会议所有股东所持表决权100％。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意78,750 股，反对0 股，弃权0 股，同意票股份数占出席会议社会公众股股东所持表决权100％。

    6、以记名投票表决方式通过《关于对公司金融业务进行整合的议案》。

    (1) 总的表决情况：

    同意136,453,530 股，反对0 股，弃权0 股，同意票股份数占出席会议所有股东所持表决权100％。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意78,750 股，反对0 股，弃权0 股，同意票股份数占出席会议社会公众股股东所持表决权100％。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所

    2.律师姓名：李荣

    3.结论性意见：公司2005 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定；出席2005 年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2005 年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告

    

长城信息产业股份有限公司董事会

    2006 年4 月29 日