本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    长城信息产业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2005年9月16日以通讯方式召开，会议应参加表决人数为11人，实际参加人数为11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

    一、关于部分董事变更的议案。

    同意陈肇雄先生辞去公司董事及董事长职务，同意卢明先生辞去公司董事职务，同意提名李卫生先生和张安安女士为继任董事候选人（董事候选人简历附后）。

    本议案将提交公司2005年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成11票，反对０票，弃权０票。

    二、关于变更公司董事长的议案

    鉴于陈肇雄先生已向公司董事会申请辞去公司董事长职务，董事会全体成员推举杨军先生为公司董事长。（杨军先生简历见2004年8月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的公司第三届董事会第七次会议决议公告）

    表决结果：赞成11票，反对０票，弃权０票。

    公司独立董事陈收、李立、周兴铭就上述两议案发表独立意见如下：提名为继任董事候选人的李卫生先生和张安安女士的任职资格合法，且提名、聘任通过的程序符合《公司法》及《公司章程》规定，聘任程序合法有效。同意陈肇雄先生辞去公司董事及董事长职务，同意卢明先生辞去公司董事职务；同意推举杨军先生为公司董事长；同意提名李卫生先生和张安安女士为继任董事候选人。

    三、关于修改公司经营范围的议案

    公司经营范围修改为：计算机终端及外部设备、金融机具、电子产品、税控机具及商用电子设备、计量仪表、安防产品、通信及网络产品以及数字音视频产品的开发、生产、销售和服务；计算机软件开发、系统集成和服务；电子产品及零部件加工制造。

    本议案将提交公司2005年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成11票，反对０票，弃权０票。

    四、关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案

    表决结果：赞成11票，反对０票，弃权０票。

    本公司定于2005年10月17日上午9:30在长沙五华大酒店十三楼环形厅会议室召开2005年第一次临时股东大会。有关通知见关于召开2005年第一次临时股东大会的通知。：

    特此公告。

    附件：李卫生先生、张安安女士简历

    李卫生先生 1962年5月出生，中共党员，高级会计师，工商管理硕士，历任彩虹显像管总厂财务处科长、副处长、处长，彩虹集团公司销售公司总经理，彩虹显像管总厂副总经济师、长城科技股份有限公司财务部经理、长城计算机软件与系统有限公司董事。现任中国长城计算机集团公司总经理助理、长城科技股份有限公司董事、中国长城计算机深圳股份有限公司监事、长城宽带网络服务有限公司董事。

    张安安女士 1961年4月出生，中共党员，编辑，大学本科学历，先后任职于国家电子计算机工业总局、电子部计算机工业管理局办公室、中国计算机发展公司办公室、中国长城计算机集团公司办公室。现任中国长城计算机集团公司人力资源部经理，《长城计算机报》副主编。