本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

  关联交   按产品或劳     关联人      预计总金额      占同类交   去年的总
  易类别   务等进一步                  （万元）       易的比例      金额
           划分                                                  （万元）
  提供服                计算机厂          204                       210
    务
 销售产    金融类电子   湘计华成    2000     总计        4.5%       2150
 品或商        产品     湘计立德     200     2800
 品
               其他     湘计华成     100
                        湘计立德     500

    二、关联方介绍和关联关系

    1、关联关系

    计算机厂为本公司第三大股东，且为本公司第一大股东控股65%的公司。湘计立德、湘计华成为长城软件控股的子公司，本公司为长城软件的第三大股东，

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于关联人。

    2、基本情况

    1）湖南计算机厂有限公司（“计算机厂”）

    法定代表人：徐雪坤；

    注册资本：22032300元

    主营业务：研制、生产、销售计算机系统及外部设备、计算机应用产品、银行机具、计算机系统集成、计税收款机、印制电路板、电子器件；

    住所：湖南长沙市雨花路161号。

    2）北京湘计立德信息技术有限公司（“湘计立德”）

    法定代表人：朱皖；注册资本：30,000,000元注册地址：北京市海淀区甲86号豪景佳苑2号楼2103室；主营业务：主要从事研制、开发、销售机电一体化、计算机软件、硬件、网络及通信产品；承接自动化技术、信息工程及相关产品安装、调度、维修服务、技术咨询、技术培训等业务。

    3）武汉湘计华成电子网络有限公司（“湘计华成”）

    法定代表人：张孜；注册资本：33,000,000元；注册地址：武汉市洪山区珞狮路115号；主营业务：主要从事电子，计算机，机电一体化，仪器仪表，通信技术及产品的开发、研制，技术服务，开发产品的销售（国家有专项规定的从其规定），承接计算机网络工程，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）等业务。

    3、履约能力：上述关联人履约能力较强，根据经验和合理判断，该等关联人将会很好的履行合同。

    4.2005年与各主要关联人进行的各类日常关联交易总额预计。

    关联公司：   总交易额
    计算机厂      204万元
    湘计立德      700万元
    湘计华成     2100万元

    三、定价政策和定价依据本公司和上述关联人将遵循公允的原则，根据市场情况确定公平、合理的交易价格。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    1、计算机厂为本公司提供综合服务，有利于公司集中力量搞好生产经营，提高业务专业化程度。

    2、湘计华成原为本公司在湖北地区的销售平台，该公司整合至长城软件后，将继续为本公司销售产品;湘计立德也将继续销售公司的部分产品。

    3、该等关联交易将严格按照上述定价政策和定价依据执行，该等关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果将不会产生不利影响。

    五、审议程序

    1、2005年4月21日，本公司召开第三届董事会第十次会议审议了通过了该关联交易的议案。关联董事陈肇雄、卢明、杨军、钱乐军回避了表决。

    2、公司独立董事对本次关联交易发表如下意见：

    2005年日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害广大中小股东的利益。

    六、关联交易协议签署情况

    本公司将在遵循适用法律和证券交易所规则以及上述定价政策和定价依据的前提下，根据生产和经营的实际需要，与计算机厂、湘计立德和湘计华成签署具体的业务合同。

    

湖南计算机股份有限公司董事会

    2005年4月21日