本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南计算机股份有限公司第三届董事会第十次会议于2005年4月21日以通讯方式召开，会议应参加表决人数为11人，实际参加人数为10人，分别为：陈肇雄、周兴铭、陈收、李立、卢明、杨军、钱乐军、高雷、胡小龙、朱姗姗。副董事长易跃进先生因故未参加表决，已授权董事胡小龙先生代为表决。会议由董事长陈肇雄先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    1、《公司2005年第一季度报告》

    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

    2、《关于预计2005年日常关联交易的议案》（详见2005-006公告）。

    表决结果：7票赞成，4票回避，0票反对，0票弃权

    特此公告！