经本公司筹委会决定, 湖南计算机股份有限公司创立大会暨第一届股东大会定 于1997年6月26日上午9时,在湖南宾馆三号楼举行。现将会议的有关事项公告如下:

    一、会议主要议程

    1.审议并通过本公司筹委会关于公司筹建工作报告;

    2.审议并通过本公司筹委会关于公司财务工作报告;

    3.审议并通过本公司章程;

    4.审议并通过本公司股票在深圳证券交易所上市的议案;

    5.选举产生本公司第一届董事会成员;

    6.选举产生本公司第一届监事会成员;

    7.审议通过其他事项。

    二、会议出席对象

    1.公司筹委会成员;

    2.本公司股票发行后登记在册的全体股东(包括发起人股东、社会公众股 股东 和公司职工股股东);

    因故不能参加会议的股东可以委托代理人出席。

    三、会议登记事项

    1.登记手续

    凡出席本公司创立大会暨第一届股东大会的认购人或其授权代理人可在会议召 开前以电话、传真、邮件等方式通知本公司有关人员参会与否, 也可直接前往会议 地点参加会议,但须备本人身份证、证券帐户卡或授权委托书(格式附后) 及代理人 身份证。

    2.登记地点

    湖南计算机厂改制办

    3.登记时间

    1997年6月24日下午2∶00-6∶00

    四、注意事项

    1.会议为期半天,出席者食、宿、交通费用自理;

    2.本公告刊登后,请出席者填好回执于1997年6月23日之前, 传真或邮寄回本公 司。

    通讯地址:湖南省长沙市雨花路21号

    邮编:410007

    传真:0731-5514776

    电话:0731-5559794

    联系人:杨林 陈军