本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，拟召开2002年度股东年会。

    （一）会议时间：2003年5月20日上午9：00

    （二）会议地点：浙江横店度假村会议室

    地址：浙江横店

    （三）会议议程：

    1、审议《二〇〇二年年度报告》

    2、审议《董事会工作报告》

    3、审议《监事会工作报告》

    4、审议《财务工作报告》

    5、审议《关于增加独立董事候选人的议案》（见董事会决议公告）

    6、审议《关于2003年公司关联交易的议案》（见关联交易公告）

    7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

    8、审议《二〇〇二年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

    经山东汇德会计师事务所审计，公司本年度实现净利润29,192,866.50元，根据《公司法》和公司章程的规定，对利润进行如下分配：

    （1）以母公司实现净利润29,192,866.50元加弥补上年末亏损后未分配利润0元，可供分配的利润为29,192,866.50元；

    （2）按税后利润百分之十的比例提取法定公积金2,919,286.65元；

    （3）按税后利润百分之五的比例提取法定公益金1,459,643.33元；

    （4）提取两项基金后可供股东分配的利润24,813,936.52元，

    鉴于公司的实际情况，董事会决定公司本年度按10股派现金0.5元（含税）实施分配，共计分配利润7,287,461.50元，剩余17,526,475.02元，结转至以后年度分配。

    公司董事会决定2002年度不进行资本公积金转增股本。

    （四）出席会议对象

    （1）本公司董事、监事、高级管理人员。

    （2）2002年5月9日下午深圳证券交易所收市时，在深圳证券登记公司登记持有本公司股份的股东。

    （3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

    （五）参加会议登记办法

    （1）登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户；国有股、法人股持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。

    （2）登记时间：2002年5月19日上午9:00至下午4:00

    （3）登记地点：青岛普洛股份有限公司证券部

    公司地址：山东省青岛市胶州路140号

    邮政编码：266011

    （4）联系电话：0532-2829999-1698

    传 真：0532-2840739

    联 系 人：阎国强 刘萍

    （六）本次股东年会会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

    

二○○二年四月十五日

    附件一：

    委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席青岛普洛股份有限公司于2002年5月20日 上午9：00召开的2002年度股东年会，并行使对会议议案的表决权。

    股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：

    身份证号码： 身份证号码：

    股东证券帐户：

    股东持股数： 委托日期：