本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，公司董事会拟召开临时股东大会。

    1、会议时间：2003年2月15日上午9：00

    2、会议地点：浙江横店度假村会议室

    地 址：浙江横店

    二、会议审议事项

    1、审议《关于关于变更募集资金用途，对公司原在青岛海泊河东广场投资三项目进行处置的议案》（详见关于变更募集资金用途公告）

    2、审议《关于公司拟利用处置资产的部分资金购买资产暨关联交易的议案》（详见关于收购资产暨关联交易公告）

    3、审议《关于公司拟利用处置资产的部分资金投资注册进出口公司暨关联交易的议案》（详见关于投资注册进出口公司暨关联交易公告）

    4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理资产购买及进出口公司注册相关事项的议案》（详见本公司二届六次董事会决议公告）

    该议案尚须经公司股东大会审议表决。

    5、审议《关于公司进行更名的议案》

    该议案曾经二届四次董事会审议通过，2002年8月21日在《证券时报》进行了披露。

    6、审议《关于修改公司章程的议案》（详见本公司二届六次董事会决议公告）

    7、审议《关于独立董事报酬的议案》

    根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求，结合公司的实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提案建议，决定对独立董事实行年薪报酬，每人每年为三万元人民币。

    该议案曾经二届四次董事会审议通过，2002年8月21日在《证券时报》进行了披露。

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事、高级管理人员。

    2、2003年1月29日下午深圳证券交易所收市时，在深圳证券登记公司登记持有本公司股份的股东。

    3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

    四、会议登记方法

    1、登记方式：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户；国有股、法人股持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。

    2、登记时间：2003年2月12日上午9:00至下午4:00

    3、登记地点：青岛东方集团股份有限公司证券部

    公司地址：山东省青岛市胶州路140号

    邮政编码：266011

    五、其他

    1、联系电话：0532-2829999-1698

    2、传 真：0532-2840739

    3、联 系 人：阎国强 刘萍

    4、本次临时股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

    六、备查文件

    1、董事会决议

    

青岛东方集团股份有限公司董事会

    2002年1月7日

    附件:授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席青岛东方集团股份有限公司于2003年2月15日 上午9：00召开的临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

    委托人姓名： 被委托人姓名：

    身份证号码： 身份证号码：

    股东证券帐户： 委托权限

    股东持股数： 委托日期：