本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛东方集团股份有限公司第二届董事会第四次会议，于2002年8月17日在青岛海景花园会议室举行，会议应到董事十一人，实到董事十人。 三名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，与会董事审议通过以下议题并形成本决议。

    一、审议《2002年半年度报告》

    二、审议《总经理半年度工作报告》

    三、审议《半年度财务工作报告》

    四、审议《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》

    五、审议《信息披露工作制度》

    六、审议《组建进出口公司议案》

    为规范公司运作，减少关联交易，充分利用本公司自身的资源优势，拟注册成立“浙江横店医化有限公司”，该公司主营业务范围是本公司产品及生产经营所需原材物料的进出口业务，公司注册地为浙江省东阳市，注册资本3,000万元，本公司投资750万元，占百分之二十五；本公司控股的三家子公司浙江康裕制药有限公司、横店集团得邦化学有限公司、横店集团东阳家园医药化学有限公司分别投资600万元（占百分之二十）、投资600万元（占百分之二十）、投资150万元（占百分之五），本公司直接和间接持有百分之七十的股权。

    七、审议《独立董事年薪报酬议案》

    根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求，结合公司的实际情况，经董事会薪酬与考核委员会建议，决定对独立董事实行年薪报酬，每人每年为三万元人民币。

    该议案尚须经公司股东大会通过。

    八、审议《公司2002年半年度利润分配预案》

    鉴于公司的实际情况，董事会决定公司本年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

    九、审议《公司更改名称的议案》

    鉴于公司资产置换后，医药化工主业经营状况良好的实际，为突出主业，塑造良好的公司形象，拟将公司名称更改为“青岛普洛股份有限公司”，该名称已在青岛市工商行政管理局办理了名称预核准。

    该议案尚须经公司股东大会通过。

    十、审议《修改公司章程的议案》

    公司名称更改后，原公司章程第四条的内容已与实际不符，拟将第四条内容更改为“公司注册名称：青岛普洛股份有限公司；公司英文名称：QINGDAO APELOA COMPANY LIMITED.”

    该议案尚须经公司股东大会通过。

    十一、审议《拟对东海三个投资项目进行处置的议案》

    公司在历年报告中披露的在青岛市海泊河东广场投资4410万元拟建的东海三个商业性项目，由于是青岛市重点工程－－－－海泊河两岸改造工程的配套建设项目，投资主体多，资金未及时到位，致使工程拖延至今未能全面完工交付使用。为了保证资金的使用效率，公司在投入4410万元后，再未进行新的投入，作为在建工程已计提减值准备1000万元。资产置换后，公司主业发生根本性的变化，由商业零售业转变为医药化工类产品的生产经营。为突出主业发展方向，公司董事会拟在地方政府及有关部门的支持帮助下，对三个项目的投资进行符合公司和全体股东利益的处置，具体处置方案形成后，董事会将及时履行披露义务。

    该议案尚须经公司股东大会通过。