本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛东方集团股份有限公司（以下称“本公司”）2001年度股东年会于2002年 5月10日上午9：00在浙江横店度假村会议室召开。出席会议的股东及授权代表12人， 共代表股份69,028,079股，占本公司有表决权股份总额的47.36 ％。符合《中华人 民共和国公司法》和本公司章程的规定。经大会审议并采取记名投票表决的方式逐 项审议通过了以下议题并形成本决议：

    1、以 69,028,079股赞成，占出席会议股东所持表决权100％；0股反对，占出 席会议股东所持表决权0％；0股弃权，占出席会议股东所持表决权0％； 审议通过 《2001年年度报告》；

    2、以 69,028,079股赞成，占出席会议股东所持表决权100％；0股反对，占出 席会议股东所持表决权0％；0股弃权，占出席会议股东所持表决权0％； 审议通过 《董事会工作报告》；

    3、以 69,028,079股赞成，占出席会议股东所持表决权100％；0股反对，占出 席会议股东所持表决权0％；0股弃权，占出席会议股东所持表决权0％； 审议通过 《监事会工作报告》；

    4、以69,028,079股赞成，占出席会议股东所持表决权100％；0股反对， 占出 席会议股东所持表决权0％；0股弃权，占出席会议股东所持表决权0％； 审议通过 《财务工作报告》

    5、在审议关联交易事项的表决中， 关联方股东上海光泰投资发展有限公司、 横店集团有限公司回避表决，有效表决票26,528,079股。

    以26,528,079股赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权100％；0股反对， 占出席会议的非关联股东所持表决权0％；0股弃权，占出席会议的非关联股东所持 表决权0％； 审议通过“横店集团得邦化学有限公司与横店集团得邦药业（兽药） 有限公司签署的采购苯乙酮等原料的协议”；

    以26,528,079股赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权100％；0股反对， 占出席会议的非关联股东所持表决权0％；0股弃权，占出席会议的非关联股东所持 表决权 0％；审议通过“横店集团东阳家园医药化学有限公司与横店集团得邦药业 （兽药）有限公司签署的销售D（—）苯苷氨酸的协议”；

    以26,528,079股赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权100％；0股反对， 占出席会议的非关联股东所持表决权0％；0股弃权，占出席会议的非关联股东所持 表决权0％； 审议通过“横店集团东阳家园医药化学有限公司与横店集团家园药业 有限公司签署的销售合霉素等产品的协议”；

    以26,528,079股赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权100％；0股反对， 占出席会议的非关联股东所持表决权0％；0股弃权，占出席会议的非关联股东所持 表决权0％； 审议通过“横店集团东阳家园医药化学有限公司与浙江家园药业有限 公司签署的销售精贝思等产品的协议”；

    以26,528,079股赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权100％；0股反对， 占出席会议的非关联股东所持表决权0％；0股弃权，占出席会议的非关联股东所持 表决权0％； 审议通过“横店集团东阳家园医药化学有限公司与横店集团金华家园 生物化工有限公司签署的购买羟酸等原料的协议”；

    以26,528,079股赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权100％；0股反对， 占出席会议的非关联股东所持表决权0％；0股弃权，占出席会议的非关联股东所持 表决权0％； 审议通过“横店集团东阳家园医药化学有限公司与横店集团金华家园 生物化工有限公司签署的销售苯海因等产品的协议”；

    以26,528,079股赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权100％；0股反对， 占出席会议的非关联股东所持表决权0％；0股弃权，占出席会议的非关联股东所持 表决权0％； 审议通过“横店集团东阳家园医药化学有限公司与盐城合成化工厂签 署的购买生产所需的对酮原料的协议”；

    以26,528,079股赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权100％；0股反对， 占出席会议的非关联股东所持表决权0％；0股弃权，占出席会议的非关联股东所持 表决权0％； 审议通过“浙江康裕制药有限公司与横店康裕生物化工有限公司签署 的购买吉它霉素原料的协议”； 以26,528,079股赞成，占出席会议的非关联股东 所持表决权100％；0股反对，占出席会议的非关联股东所持表决权0％；0股弃权， 占出席会议的非关联股东所持表决权0％； 审议通过“横店集团东阳家园医药化学 有限公司与浙江横店进出口有限公司签署的销售邓钾盐、D （—）苯苷氨酸等产品 的协议”；

    以 26,528,079股赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权100％；0股反对， 占出席会议的非关联股东所持表决权0％；0股弃权，占出席会议的非关联股东所持 表决权0％； 审议通过“浙江康裕制药有限公司与浙江横店进出口有限公司签署的 销售氧氟沙星等产品的协议”； 以26,528,079股赞成，占出席会议的非关联股东 所持表决权100％；0股反对，占出席会议的非关联股东所持表决权0％；0股弃权， 占出席会议的非关联股东所持表决权0％； 审议通过“横店集团得邦化学有限公司 与浙江横店进出口有限公司签署的销售氨噻肟酸、AE活性脂等产品的协议”；

    6、以69,028,079股赞成，占出席会议股东所持表决权100％；

    0股反对，占出席会议股东所持表决权0％；

    0股弃权，占出席会议股东所持表决权0％；审议通过《关于设立董事会专门委 员会的议案》

    7、以69,028,079股赞成，占出席会议股东所持表决权100％；

    0股反对，占出席会议股东所持表决权0％；

    0股弃权，占出席会议股东所持表决权0％；审议通过《股东大会议事规则》

    8、以69,028,079股赞成，占出席会议股东所持表决权100％；

    0股反对，占出席会议股东所持表决权0％；

    0股弃权，占出席会议股东所持表决权0％；审议通过《关于聘请会计师事务所 的议案》

    9、以69,028,079股赞成，占出席会议股东所持表决权100％；

    0股反对，占出席会议股东所持表决权0％；

    0股弃权，占出席会议股东所持表决权0％；审议通过《二00一年度利润分配预 案》

    10、以68,870,081股赞成，占出席会议股东所持表决权99.77％；

    0股反对，占出席会议股东所持表决权0％；

    157998股弃权，占出席会议股东所持表决权0.23％；审议通过《关于拟用公积 金祢补累计亏损的预案》

    特此公告！

    

青岛东方集团股份有限公司

    2002年5月10日