同维股会字[2002]015号

    致：青岛东方集团股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股 东大会规范意见（2000年修订）》（以下简称“《意见》”）、《青岛东方集团股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及青岛东方集团股份有限公司（ 以下简称“公司”）与北京市同维律师事务所（以下简称“本所”）签订的《聘请 常年法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2001年度股东大会并出具本法律意见 书。

    本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性 文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的 事实以及《公司法》、《意见》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的 要求对公司2001年度股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存 在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

    本所律师同意将本法律意见书作为公司2002年5月10 日年度股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

    本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断， 并据此出具法律意见如下：

    一、 本次年度股东大会的召集、召开程序

    根据刊登于《证券时报》的《青岛东方集团股份有限公司第二届董事会第二次 会议决议公告暨召开2001年度股东大会的通知》，公司董事会于2002年4月2日发布 了关于召开本次年度股东大会的通知公告。

    经验证，公司董事会已于本次年度股东大会召开30日以前以公告方式通知各股 东。

    根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次年度股东大会讨论事项，并按 《公司法》、《意见》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。

    根据刊登于《证券时报》的《青岛东方集团股份有限公司董事会决议暨在股东 年会审议关联交易的决议公告》，公司董事会已在年度股东大会召开前十天将由公 司监事会提出的股东年会临时提案的内容进行了充分披露。

    公司本次年度股东大会于2002年5月10日上午9时在浙江横店度假村会议室召开， 会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长徐文荣先生主持。

    经验证，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《意见》 及《公司章程》的规定。

    二、 出席会议人员资格的合法有效性

    根据公司出席会议人员签名，出席公司本次股东大会的股东及股东代表共12名， 均为2002年4月26 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司股东，所持股份总数6,902.8079万股，占公司有表决权总股份的47. 36 ％。其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书及公司聘任的本所律师。

    经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格合法有效。

    本次股东大会的表决程序

    公司本次股东大会就通知中列明的事项以投票方式进行了逐项表决。审议关联 交易事项时，关联股东未参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不记入有效 表决总数。本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。 各项议案均以出席会议的股东及股东代表所持表决权三分之二以上通过。会议记录 及决议均由出席会议的公司董事签名。

    经验证，公司本次股东大会的表决程序合法有效。

    本法律意见书正本两份，副本两份，正本与副本具同等效力。