青岛东方集团股份有限公司董事会会议,于2002 年4 月12 日召开,会议对公司 资产置换后,为保持公司各控股子公司持续生产经营,所发生的暂不可避免的关联交 易进行了认真的研究,审议通过了《关于公司进行关联交易的议案》,并形成本决议：

    一、关于公司进行关联交易的议案

    1、横店进出口有限公司（简称：横店进出口）作为专业外贸经营公司,长期以 来一直承担原横店集团下属企业外贸进出口业务,有长期固定的客户群,公司现三个 控股的医药化工企业,通过横店进出口有限公司出售产品,这种业务经营关系的存续, 对于公司一定时期内的正常经营是必要的。因此董事会批准浙江康裕制药有限公司 （简称：康裕制药）、横店集团得邦化学有限公司（简称：得邦化学）、横店集团 东阳家园医药化学有限公司（简称：东阳家园）分别与横店进出口签署氧氟沙星、 氨噻肟酸、邓钾盐、D （—）苯苷氨酸、 氧氟沙星等商品销售协议 , 金额分别为 2500 万元、7000万元、6000 万元。

    因横店进出口与本公司大股东存在关联关系,因此该交易行为构成关联交易,在 表决时,有关联关系的董事回避表决。

    该关联交易涉及的交易需经股东大会批准, 与该关联交易有利害关系的关联人 放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    2、 横店集团得邦药业（兽药）有限公司（简称：得邦兽药）是横店集团下属 企业,一直是得邦化学苯乙酮等原料的供应商,所供应的原料是生产必不可少的, 董 事会批准得邦化学与得邦兽药签署总金额2500 万元的原料采购协议； 同时得邦兽 药又是东阳家园D（—）苯苷氨酸产品的长期客户,董事会批准东阳家园与得邦兽药 签署总金额1000 万元的商品销售协议。

    因得邦兽药与本公司大股东存在关联关系,因此该交易行为构成关联交易,在表 决时,有关联关系的董事回避表决。

    该关联交易涉及的交易需经股东大会批准, 与该关联交易有利害关系的关联人 放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    3、横店集团家园化工有限公司（简称：横店家园）是横店集团下属企业,是东 阳家园生产的合霉素等产品的客户 , 董事会批准东阳家园与横店家园签署总金额 4000万元的商品销售协议；

    因横店家园是本公司大股东横店集团的下属企业,因此该交易行为,构成关联交 易,在表决时有关联关系的董事回避表决。

    该关联交易涉及的交易需经股东大会批准, 与该关联交易有利害关系的关联人 放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    4、浙江家园药业有限公司（简称：浙江家园）是横店集团下属企业,是东阳家 园精贝思产品的客户,董事会批准东阳家园与浙江家园签署总金额4000 万元的商品 销售协议；

    因浙江家园是本公司大股东横店集团的下属企业,因此该交易行为,构成关联交 易,在表决时有关联关系的董事回避表决。

    该关联交易涉及的交易需经股东大会批准, 与该关联交易有利害关系的关联人 放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    5、 横店集团金华家园生物化工有限公司（简称：金华生物）是横店集团下属 企业,是东阳家园生产所需材料羟酸的供应商,又是东阳家园生产的产品苯海因的用 户,董事会批准东阳家园与金华生物签署总金额3000 万元的原料采购协议和总金额 2500 万元的商品销售协议。

    因金华生物是本公司大股东横店集团的下属企业,因此该交易行为,构成关联交 易,在表决时有关联关系的董事回避表决。

    该关联交易涉及的交易需经股东大会批准, 与该关联交易有利害关系的关联人 放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    6、 盐城合成化工厂（简称：盐城合成）是本公司股东横店集团有限公司租赁 经营的企业,是东阳家园生产所需材料对酮的供应商,董事会批准东阳家园与盐城合 成签署总金额2000 万元的材料采购协议；

    因盐城合成是本公司大股东横店集团的租赁企业,因此该交易行为,构成关联交 易,在表决时有关联关系的董事回避表决。

    该关联交易涉及的交易需经股东大会批准, 与该关联交易有利害关系的关联人 放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    7、横店康裕生物化工有限公司（简称：康裕生物）是横店集团下属企业,是康 裕制药生产所需材料吉它霉素的供应商, 董事会批准康裕制药与康裕生物签署总金 额1500 万元的原料采购协议；

    因康裕生物是本公司大股东横店集团的下属企业,因此该交易行为,构成关联交 易,在表决时有关联关系的董事回避表决。

    该关联交易涉及的交易需经股东大会批准, 与该关联交易有利害关系的关联人 放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    二、上述批准签署的协议,是总体框架协议,在总体框架原则下, 根据生产经营 的具体情况,授权各子公司签定具体协议,以保证生产经营活动正常持续进行。在签 定具体协议时,交易双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格,如果有国家定 价则执行国家定价,无国家定价时执行市场定价。

    三、公司董事会认为：公司在《关于重大资产置换暨关联交易的公告》中曾提 示：本公司拥有控股权的康裕制药、得邦化学及东阳家园与主要股东及关联法人方 面在一定的时期和区间内,可能产生关联交易。 这是因为横店集团作为改革开放发 展起来的特大型乡镇企业,在近二十年的发展历程中,共同创造、相互依托、共同富 裕、相互支持,不可避免存在关联关系和发生一定的关联交易。 股权转让和资产置 换时,对此方面的问题,公司董事会已有充分的认识,做过充分的披露,在今后的经营 活动中,将通过内部资源整合,调整生产经营链条,尽量减少或避免关联交易,对于暂 时无法避免的关联交易,董事会将按照市场公允的交易原则进行,且履行信息披露义 务。

    四、审议拟将关联交易事项提请股东年会审议的议案

    根据公司监事会的提议,公司董事会将根据《上市规则》等法律法规的规定,提 请公司定于2002 年5 月10 日召开的股东年会审议关联交易事项, 届时与该关联交 易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。